櫻島埠頭株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
櫻島埠頭株式会社(E04322)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 櫻島埠頭株式会社
【英訳名】 SAKURAJIMA FUTO KAISHA,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松岡 眞
【本店の所在の場所】 大阪市此花区梅町１丁目１番11号
【電話番号】 06（6461）5331（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 谷本 祐介
【最寄りの連絡場所】 大阪市此花区梅町１丁目１番11号
【電話番号】 06（6461）5331（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 谷本 祐介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金20円 総額30,025,200円
ロ 効力発生日
2021年６月25日
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、松岡眞、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、五十嵐英男、種村泰一の６氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、増田康正氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、江川忠利氏を選任する。
第５号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
業務執行を伴う取締役の報酬については、会社業績向上へのインセンティブ機能をより一層図るべく、月額の
固定報酬に業績連動報酬を加えた報酬体系とし、取締役の報酬総額は、現行の月額15百万円以内から業績連動報
酬を含む年額180百万円以内（うち、社外取締役分年額20百万円以内）へ変更する。
業務執行を伴う取締役へ付与する業績連動報酬については、取締役会で決議した業績指標並びに算定方法に基
づき、取締役会において業績連動報酬総額及び分配率を決議し、支給することとする。
取締役の報酬額には、現行どおり使用人分給与は含まないものとする。
監査役の報酬総額についても、現行の月額5百万円以内から年額60百万円以内へ変更する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成の割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
10,777 19 0 (注)１ 可決 99.82
剰余金処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
松岡 眞 10,732 64 0 (注)２ 可決 99.40
谷本 祐介 10,732 64 0 (注)２ 可決 99.40
佐藤 禎広 10,732 64 0 (注)２ 可決 99.40
藤井 守 10,732 64 0 (注)２ 可決 99.40
五十嵐 英男 10,731 65 0 (注)２ 可決 99.39
種村 泰一 10,731 65 0 (注)２ 可決 99.39
第３号議案
監査役１名選任の件
増田 康正 10,746 50 0 (注)２ 可決 99.53
第４号議案
補欠監査役１名選任
の件
江川 忠利 10,743 53 0 (注)２ 可決 99.50
第５号議案
10,728 67 0 (注)１ 可決 99.37
取締役及び監査役の
報酬改定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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