レオン自動機株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | レオン自動機株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
レオン自動機株式会社(E01670)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 レオン自動機株式会社
【英訳名】 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 林 幹 央
【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市野沢町２番地３
【電話番号】 （028）665-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理統括部長 福田 忠男
【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市野沢町２番地３
【電話番号】 （028）665-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理統括部長 福田 忠男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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レオン自動機株式会社(E01670)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月28日開催の第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取
引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ
き、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 剰余金の処分に関する事項
イ 減少する剰余金の項目およびその額
別途積立金 1,260,000,000円
ロ 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,260,000,000円
② 期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき 10円 配当総額 267 ,983,140円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月29日
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、田代康憲、小林幹央、金子保、大貫和茂、平原興、横山薫の６名を
選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、横山不二夫を選任する。
第４号議案 取締役賞与の支給の件
当期末時点の社外取締役を除く 取締役６名 に対し、取締役賞与総額11 ,600,000円 を
支給する。
第５号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
2016年６月23日開催の第54期定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締
役を対象に年額5,000万円以内の範囲で承認されている株式報酬型ストックオプ
ションとしての新株予約権を割り当てる理由およびその新株予約権の内容につい
て、2021年３月１日に施行された改正会社法で取得条項が株主総会の決議事項と
なったことから再度承認をお願いし、今後も従前と同様に新株予約権を割り当てる
こととする。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
るための要件並びに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
賛成割合（％）
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
第１号議案
229,276 322 0 (注)１ 可決 99.35
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
田代 康憲
229,331 267 0 99.38
小林 幹央
214,684 14,754 160 93.03
(注)２ 可決
金子 保
229,155 231 212 99.30
大貫 和茂 229,169 429 0 99.31
229,145 453 0 99.30
平原 興
229,099 499 0 99.28
横山 薫
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)３ 可決
横山 不二夫
229,327 271 0 99.37
第４号議案
229,159 434 0 (注)１ 可決 99.30
取締役賞与の支給の件
第５号議案
取締役に対する株式報酬
226,850 2,748 0 (注)１ 可決 98.30
型ストックオプションの
具体的な内容決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛
成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
４．賛成割合(％)につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合
計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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