株式会社フェイスネットワーク 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社フェイスネットワーク |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社フェイスネットワーク(E33819)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 株式会社フェイスネットワーク
【英訳名】 FaithNetwork Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蜂谷 二郎
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目２番１号
【電話番号】 03-6432-9937
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 石丸 洋介
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目２番１号
【電話番号】 03-6432-9937
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 石丸 洋介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社フェイスネットワーク(E33819)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
事業目的に警備業及び美容業を追加し、監査等委員会設置会社への移行のため、規定の新設、削除、条数の整
備等、所要の変更 をするものであります。
第２号議案 監査等委員でない取締役３名選任の件
蜂谷二郎、山元孝行、石丸洋介を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
草原裕之、香月裕爾、松下正美、石橋幸生を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件
監査等委員でない取締役の報酬等の額を年額２億円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないも
のとするものであります。
第５号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の
総額を第４号議案で承認可決された年額２億円以内とは別枠で、年額５千万円以内とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額４千万円以内とするものであります。
第７号議案
会計監査人として、東陽監査法人を選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
38,437 331 0 (注)１ 可決 99.15
定款一部変更の件
第２号議案
監査等委員でない取締役
３名選任の件
蜂谷二郎 38,299 469 0 可決 98.79
(注)２
山元孝行 38,419 349 0 可決 99.10
石丸洋介 38,410 358 0 可決 99.08
第３号議案
監査等委員である取締役
４名選任の件
草原裕之 38,353 414 0 可決 98.93
(注)２
香月裕爾 38,358 409 0 可決 98.94
松下正美 38,259 508 0 可決 98.69
石橋幸生 38,358 409 0 可決 98.94
第４号議案
38,242 526 0 (注)３ 可決 98.64
監査等委員でない取締役
の報酬額決定の件
第５号議案
監査等委員でない取締役
38,202 566 0 (注)３ 可決 98.54
に対する譲渡制限付株式
の付与のための報酬決定
の件
第６号議案
38,266 502 0 (注)３ 可決 98.71
監査等委員である取締役
の報酬額決定の件
第７号議案
38,428 340 0 (注)３ 可決 99.12
会計監査人選任の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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