日和産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日和産業株式会社(E00454)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 日和産業株式会社
【英訳名】 NICHIWA SANGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 中 澤 敬 史
【本店の所在の場所】 神戸市東灘区住吉浜町19番地の５
【電話番号】 (078)811-1221
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長・総務部長 安 井 秀 夫
【最寄りの連絡場所】 神戸市東灘区住吉浜町19番地の５
【電話番号】 (078)811-1221
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長・総務部長 安 井 秀 夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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日和産業株式会社(E00454)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案 （第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金６円 総額115,871,688円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月30日
第２号議案 取締役７名選任の件
中橋正敏、中澤敬史、中橋太一郎、古本洋一、松本幸久、安井秀夫、河崎司郎を取締役に選任する
ものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
佐藤公夫を補欠監査役に選任するものであります。
＜株主提案 （第４号議案及び第５号議案）＞
第４号議案 剰余金の処分の件
第117期の期末剰余金として、普通株式１株あたり金10円を配当する。
第５号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第８章 資本コストの開示
（資本コストの開示）
第42条 当会社は、当会社が金融商品取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書(以
下「ＣＧ報告書」という。)において、ＣＧ報告書提出日から遡る１か月以内において当会社が把握
する加重平均資本コストを、その算定根拠とともに開示するものとする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
139,668 12,090 1,084 (注)１ 可決 91.03
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
中 橋 正 敏
146,793 11,442 0 可決 92.42
中 澤 敬 史
146,981 11,254 0 可決 92.54
中 橋 太一郎
147,254 10,981 0 可決 92.71
(注)２
古 本 洋 一
147,279 10,956 0 可決 92.73
松 本 幸 久
147,284 10,951 0 可決 92.73
安 井 秀 夫
147,420 10,815 0 可決 92.82
河 崎 司 郎
147,167 11,068 0 可決 92.66
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
佐 藤 公 夫
147,146 11,089 0 可決 92.64
第４号議案
13,103 139,729 0 (注)１ 否決 91.07
剰余金の処分の件
第５号議案
16,790 141,445 0 (注)３ 否決 89.05
資本コストの開示に係る
定款変更の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになり、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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