株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス(E04859)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
【英訳名】 SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松田 洋祐
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 03(5292)8000
【事務連絡者氏名】 最高会計責任者 松田 敦志
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 03(5292)8000
【事務連絡者氏名】 最高会計責任者 松田 敦志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス(E04859)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松田 洋祐、山村 幸広、西浦 裕二、小川 正
人、岡本 美津子及びAbdullah Aldawoodを選任するものです。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
第38回定時株主総会においてご承認いただいた金銭報酬額とは別枠で、株式報酬型ストックオプ
ションのための報酬枠を廃止する代わりに、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、年
額400百万円以内（うち社外取締役分は年額32百万円以内）の範囲において、譲渡制限付株式を付与
するものです。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成割合）
（注）
第１号議案
松田 洋祐 1,058,908 34,945 97 可決（96.78％）
山村 幸広 1,017,374 76,479 97 可決（92.99％）
西浦 裕二 1,077,034 16,820 97 可決（98.44％）
小川 正人 1,077,080 16,774 97 可決（98.44％）
岡本 美津子 1,077,099 16,755 97 可決（98.44％）
Abdullah Aldawood 992,298 101,557 97 可決（90.69％）
970,052 123,899 18 （注） 可決（88.66％）
第２号議案
（注）各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。
① 第１号議案は、 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の過半数の賛成であります。
② 第２号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までに行使された議決権の数、及び当日行使された議決権の数のうち、各議案の賛否に関して委任状等
により確認できたものを合計した結果、各議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立
したため、当日出席した株主のうち賛否を確認できたものを除く本総会当日出席の株主の議決権の数は、賛否に加算
しておりません。
なお、賛成の割合については、当日出席した株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算して
計算しております。
以 上
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