日本電子材料株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日本電子材料株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本電子材料株式会社(E02043)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 日本電子材料株式会社
【英訳名】 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大久保 和正
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号
【電話番号】 06(6482)2007
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理部門統括部長 足立 安孝
【最寄りの連絡場所】 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号
【電話番号】 06(6482)2007
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理部門統括部長 足立 安孝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
日本電子材料株式会社(E02043)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大久保和正、足立安孝、井上廣志、中本大介の4名を選
任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、竹原克尚、濱田幸和、吉田博之の3名を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、西井博生氏を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、ひびき監査法人を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
4名選任の件
0 (97.30)
大久保 和正
64,387 1,620
(注)1
0 (97.30)
足立 安孝 64,387 1,620
可決
64,435 1,572
0 (97.37)
井上 廣志
64,437 1,570
中本 大介
0 (97.37)
第2号議案
監査等委員である取締
役3名選任の件
(注)1
0 (97.45)
竹原 克尚
64,487 1,520
62,245 3,762 0 可決 (94.06)
濱田 幸和
64,581 1,426
吉田 博之
0 (97.59)
第3号議案
補欠の監査等委員であ
(注)1
る取締役1名選任の件
西井 博生 65,077 923 0 可決 (98.34)
第4号議案
(注)2
会計監査人選任の件
65,096 911 0 可決 (98.37)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
2/2