日本電設工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本電設工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本電設工業株式会社(E00115)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 日本電設工業株式会社
【英訳名】 NIPPON DENSETSU KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土屋 忠巳
【本店の所在の場所】 東京都台東区池之端一丁目２番23号
【電話番号】 東京３８２２局８８１１番(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 松井 克彦
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区池之端一丁目２番23号
【電話番号】 東京３８２２局８８１１番(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 松井 克彦
【縦覧に供する場所】 日本電設工業株式会社 横浜支店
(横浜市神奈川区鶴屋町三丁目32番13号)
日本電設工業株式会社 東関東支店
(千葉市若葉区桜木六丁目19番38号)
日本電設工業株式会社 北関東支店
(さいたま市北区吉野町一丁目399番地５号)
日本電設工業株式会社 中部支店
(名古屋市中村区本陣通二丁目29番地)
日本電設工業株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区三国本町二丁目１番３号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注)上記の中部支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場
所ではないが、投資家の便宜のため縦覧に供している。
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日本電設工業株式会社(E00115)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2021年６月25日開催の当社第79期定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のである。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金37円
２．剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 5,700,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 5,700,000,000円
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、土屋忠巳氏、圓鍔 勝氏、安田一成氏、佐野清孝氏、是
永佳則氏及び大内 敦氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、下山貴史氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第１号議案 508,227 54,017 0 (注)１ 可決 (90.39％)
第２号議案
土屋 忠巳 510,149 52,094 0 可決 (90.73％)
圓鍔 勝 521,284 40,960 0 可決 (92.71％)
安田 一成 536,288 25,956 0 (注)２ 可決 (95.38％)
佐野 清孝 536,339 25,905 0 可決 (95.39％)
是永 佳則 541,246 20,998 0 可決 (96.27％)
大内 敦 474,230 88,014 0 可決 (84.35％)
第３号議案
(注)２
下山 貴史 395,133 167,106 0 可決 (70.28％)
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成である。
３．賛成の割合の計算方法は、本総会に出席した株主(本総会前日までの事前行使分及び当日出席)の議決権の数
のうち、賛成の確認ができた議決権の数の割合である。
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