株式会社 ヨータイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 ヨータイ(E01147)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 株式会社ヨータイ
【英訳名】 YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 田 口 三 男
【本店の所在の場所】 大阪府貝塚市二色中町８番１
【電話番号】 (072)430-2100
【事務連絡者氏名】 取締役本社業務部長 竹 林 真 一 郎
【最寄りの連絡場所】 大阪府貝塚市二色中町８番１
【電話番号】 (072)430-2100
【事務連絡者氏名】 取締役本社業務部長 竹 林 真 一 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第123回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞
第１号議案 取締役６名選任の件
田口三男、川森康夫、竹林真一郎、谷口忠史、板野泰之及び秋吉忍の６名を取締役に選任する
ものであります。
第２号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上
を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
として、 現行の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに 譲渡制限付株式 の付与のた
めの報酬を支給するものであります。なお、当該報酬の総額は年額50百万円以内、付与する譲
渡制限付株式の総数は年100,000株以内であります。
＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞
第３号議案 定款一部変更の件
当社定款第40条第３項（ 当会社は、会社法第459条第１項各号に掲げる事項を株主総会の議決に
よっては定 めない。）を削除するものであります。
第４号議案 剰余金の処分の件
第３号議案が承認可決されることを条件に、2021年３月期の期末配当金を当社普通株式１株に
つき50円を配当するものであります。
第５号議案 自己株式取得の件
第３号議案が承認可決されることを条件に、会社法第156条第１項の規定に基づき、本定時株主
総会終結の日から360日以内に、当社普通株式を株式総数300万株、総額30億円の金銭の交付を
もって取得をするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役６名選任の件
田 口 三 男 167,945 11,756 － (注)１ 可決 93.4
川 森 康 夫 178,382 1,319 － (注)１ 可決 99.2
竹 林 真 一 郎 178,387 1,314 － (注)１ 可決 99.2
谷 口 忠 史 178,393 1,308 － (注)１ 可決 99.2
板 野 泰 之 178,380 1,321 － (注)１ 可決 99.2
秋 吉 忍 178,318 1,383 － (注)１ 可決 99.2
第２号議案
取締役（社外取締役
を除く。）に対する
178,045 1,656 － (注)２ 可決 99.0
譲渡制限付株式の付
与のための報酬決定
の件
＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第３号議案
85,959 93,742 － (注)３ 否決 47.8
定款一部変更の件
第４号議案
－ － － (注)４ －
剰余金の処分の件
第５号議案
－ － － (注)４ －
自己株式取得の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
４．第４号議案及び第５号議案は、第３号議案の承認可決が条件となっておりましたが、第３号議案は否決され
たため、議案として取り上げておりません。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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