シライ電子工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シライ電子工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シライ電子工業株式会社(E02109)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 シライ電子工業株式会社
【英訳名】 Shirai Electronics Industrial Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 塚 昌 彦
【本店の所在の場所】 京都市右京区梅津南広町46番地２
【電話番号】 075-861-8100（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役国内構造改革担当・経理管理担当 五 藤 学
【最寄りの連絡場所】 京都市右京区梅津南広町46番地２
【電話番号】 075-861-8100（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役国内構造改革担当・経営管理担当 五 藤 学
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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シライ電子工業株式会社(E02109)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日開催の第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
1. 社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役の取締役会における議
決権の行使を通じて取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図る
ことを目的として、監査役会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の
削除を行うものであります。
２.機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づ
き、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第30条（剰余金の
配当等の決定機関）を新設するとともに、同条の一部と内容が重複する現行定款第7条(自己の株
式の取得)および現行定款第38条(中間配当)の削除を行うものであります。
３.上記条文の新設、変更および削除に伴う条数の変更、字句の修正その他の所要の変更を行うもの
であります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として大塚昌彦氏、山中尊夫氏、宮崎信氏、
曽我義治氏、竹中一宏氏、五藤学氏、白井基治氏の７名を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として上中康司氏、五宝滋夫氏、大橋正彦氏の３名を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員として、和氣大輔氏の１名を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額480百万円以内（うち社外取締役分
は年額50百万円以内）とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額36百万円以内とする。
第７号議案 資本金の額の減少（減資）の件
１.資本金の額の減少の内容
当社の資本金の額1,361,720,000円のうち、1,271,720,000円を減少し、その他資本剰余金に
振り替え、減少後の資本金の額を90,000,000円とする。
２.資本金の額の減少の効力発生日
2021年６月30日
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) （賛成の割合）
第１号議案
77,680 1,550 1 (注)１ 可決 （98.04％）
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員であ
(注)２
る取締役を除く。）
７名選任の件
大塚 昌彦 77,096 2,134 1 可決 （97.31％）
山中 尊夫 76,831 2,399 1 可決 （96.97％）
宮崎 信 77,169 2,061 1 可決 （97.40％）
曽我 義治 77,153 2,077 1 可決 （97.38％）
竹中 一宏 77,283 1,947 1 可決 （97.54％）
五藤 学 77,110 2,120 1 可決 （97.32％）
白井 基治 76,903 2,327 1 可決 （97.06％）
第３号議案
監査等委員である取締役 (注)２
３名選任の件
上中 康司 77,520 1,710 1 可決 （97.84％）
五宝 滋夫 77,310 1,920 1 可決 （97.58％）
大橋 正彦 77,478 1,752 1 可決 （97.79％）
第４号議案
(注)２
補欠の監査等委員である
取締役１名選任の件
和氣 大輔 77,495 1,735 1 可決 （97.81％）
第５号議案
取締役（監査等委員であ
76,640 2,590 1 可決 （96.73％）
る取締役を除く。）の報 (注)３
酬額決定の件
第６号議案
(注)３
監査等委員である取締役 76,916 2,313 1 可決 （97.08％）
の報酬額決定の件
第７号議案
資本金の額の減少 77,373 1,857 1 (注)１ 可決 （97.65％）
（減資）の件
(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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