株式会社山陰合同銀行 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社山陰合同銀行 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社山陰合同銀行(E03583)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 株式会社 山陰合同銀行
【英訳名】 The San-in Godo Bank,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 山 崎 徹
【本店の所在の場所】 島根県松江市魚町10番地
【電話番号】 0852-55-1000
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営企画部長 井 田 修 一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町15番6号
株式会社山陰合同銀行東京支店
【電話番号】 03-3669-0211
【事務連絡者氏名】 東京支店長 塚 本 正 志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社山陰合同銀行鳥取営業部
(鳥取市栄町402番地)
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年6月22日開催の当行第118期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額
当行普通株式1株につき 11円00銭
総額 1,723,948,666円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月23日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目およびその額
別段積立金 5,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 5,000,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
石丸文男、山崎徹、布野裕二、井田修一、多胡秀人、倉都康行、後藤康浩を取締役(監査等委員であ
る取締役を除く)に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
宮内浩二、中村真実子、今岡正一、足立珠希、瀬古智昭を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
丸山創を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の業績連動報酬枠改定の件
業績連動報酬枠を次表の通り、最大年額119百万円以内（うち社外取締役分は年額17百万円以内）
に改定する。
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親会社株主に帰属する当期純利益（連結） 業績連動報酬枠 うち社外取締役分
～
180億円超 119百万円 17百万円以内
～
170億円超 180億円以下 112百万円 16百万円以内
～
160億円超 170億円以下 105百万円 15百万円以内
～
150億円超 160億円以下 98百万円 14百万円以内
～
140億円超 150億円以下 91百万円 13百万円以内
～
130億円超 140億円以下 84百万円 12百万円以内
～
120億円超 130億円以下 77百万円 11百万円以内
～
110億円超 120億円以下 70百万円 10百万円以内
～
100億円超 110億円以下 63百万円 9百万円以内
～
90億円超 100億円以下 56百万円 8百万円以内
～
80億円超 90億円以下 49百万円 7百万円以内
～
70億円超 80億円以下 42百万円 6百万円以内
～
60億円超 70億円以下 35百万円 5百万円以内
～
50億円超 60億円以下 28百万円 4百万円以内
～ 0円 0円
50億円以下
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成比率(％)
(個) (個) (個)
(注)３
第1号議案
1,232,508 1,715 0 (注)１ 可決 99.86
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く)
7名選任の件
石丸 文男 1,216,468 17,755 0 (注)２ 可決 98.56
山崎 徹 1,224,633 9,589 0 可決 99.22
布野 裕二 1,229,625 4,597 0 可決 99.63
井田 修一 1,229,953 4,269 0 可決 99.65
多胡 秀人 1,079,029 155,193 0 可決 87.43
倉都 康行 1,224,787 9,435 0 可決 99.24
後藤 康浩 1,231,674 2,549 0 可決 99.79
第3号議案
監査等委員である取
締役5名選任の件
宮内 浩二 1,271,643 16,580 0 (注)２ 可決 98.66
中村 真実子 1,217,215 17,008 0 可決 98.62
今岡 正一 1,230,129 4,093 0 可決 99.67
足立 珠希 1,230,398 3,824 0 可決 99.69
瀬古 智昭 1,230,476 3,746 0 可決 99.70
第4号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役1名選任の
件
丸山 創 1,232,480 1,775 0 (注)２ 可決 99.86
第5号議案
取締役（監査等委員
1,042,264 191,776 214 (注)１ 可決 84.44
である取締役を除
く）の業績連動報酬
枠改定の件
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
３ 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))
に対する割合。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
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