株式会社アイ・ピー・エス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アイ・ピー・エス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アイ・ピー・エス(E33623)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 株式会社アイ・ピー・エス
【英訳名】 IPS, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 宮下 幸治
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地四丁目1番1号
【電話番号】 03-3549-7621(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 中原 茂樹
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地四丁目1番1号
【電話番号】 03-3549-7621(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 中原 茂樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社アイ・ピー・エス(E33623)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額123,797,360円
ロ 効力発生日
2021年6月25日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、宮下 幸治、上森 雅子、伊藤 良光、中原 茂樹、村口 和孝及び雪丸 暁子の
6氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、西村 誉弘及び岡﨑 友子の両氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任される林田 宣之氏、2021年1月31日をもって取締役を辞任
された前田 知之氏、本総会終結の時をもって監査役を退任される桂山 邦明氏に対し、在任中の
功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈するものであります。その
具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については
監査役の協議に一任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
85,001
310 0 (注)1 可決 99.63
剰余金の配当の件
第2号議案
取締役6名選任の件
宮下 幸治 80,992 4,319 0 可決 94.93
上森 雅子 85,234 77 0 可決 99.91
(注)2
伊藤 良光 85,215 96 0 可決 99.88
中原 茂樹 85,215 96 0 可決 99.88
村口 和孝 84,032 1,279 0 可決 98.50
雪丸 暁子 85,212 99 0 可決 99.88
第3号議案
監査役2名選任の件
(注)2
西村 誉弘 84,463 848 0 可決 99.00
岡﨑 友子 84,480 831 0 可決 99.02
第4号議案
退任取締役及び退任
74,112 11,199 0 (注)1 可決 86.87
監査役に対し退職慰
労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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