テンアライド株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | テンアライド株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
テンアライド株式会社(E03108)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 テンアライド株式会社
【英訳名】 TEN ALLIED CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯 田 永 太
【本店の所在の場所】 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Ｋビル)
【電話番号】 (03)5768-7490
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 加 藤 慶 一 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Ｋビル)
【電話番号】 (03)5768-7490
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 加 藤 慶 一 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/4
EDINET提出書類
テンアライド株式会社(E03108)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日開催の第52回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）及び普通株主による種
類株主総会（以下「本普通株主による種類株主総会」といいます。）において、決議事項が決議され、また、2021年６
月25日付でA種種類株主による株主総会（以下「本A種種類株主による株主総会」といいます。）の決議があったものと
みなされましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の
２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
Ⅰ．第52回定時株主総会
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
B種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてB種種類株式を追加し、B種種類株
式に関する規定の新設等を行うものであります。
第２号議案 第三者割当てによるB種種類株式発行の件
会社法第199条の規定に基づき、ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対する第三
者割当により、特に有利な払込金額をもって募集株式（B種種類株式）を発行するものであります。
第３号議案 資本準備金の額の減少の件
当社の業容及び損益の現状を踏まえ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的とし
て、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替え
るものであります。
第４号議案 取締役８名選任の件
取締役として、飯田永太、飯田健太、芳澤聡、加藤慶一郎、藤岡慶、吉田守、矢野奈保子、宗宮英
恵の各氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合(％)
(個) (個) (個)
(注)４
第１号議案 195,234 1,728 0 (注)１ 可決 (99.08％)
第２号議案 195,058 1,922 0 (注)１ 可決 (98.99％)
第３号議案 195,330 1,654 0 (注)２ 可決 (99.13％)
第４号議案
飯田 永太 182,127 14,847 0 可決 (92.43％)
飯田 健太 186,008 10,966 0 可決 (94.40％)
芳澤 聡 186,312 10,662 0 可決 (94.55％)
加藤 慶一郎 186,315 10,659 0 (注)３ 可決 (94.55％)
藤岡 慶 186,309 10,665 0 可決 (94.55％)
吉田 守 186,326 10,648 0 可決 (94.56％)
矢野 奈保子 189,938 7,036 0 可決 (96.39％)
宗宮 英恵 189,918 7,056 0 可決 (96.38％)
2/4
EDINET提出書類
テンアライド株式会社(E03108)
臨時報告書
(注) １． 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の３分の２以上の賛成であります 。
２． 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過
半数以上の賛成であります 。
３． 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の過半数の賛成であります 。
４． 賛成割合につきましては、本定時株主総会当日出席の株主全員の議決権数(121,080個)を母数に加算して計
算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております 。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認がで
きた議決権の数の合計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主
総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません 。
Ⅱ．普通株主による種類株主総会
(1) 当該種類株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
議 案 定款一部変更の件
B種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてB種種類株式を追加し、B種種類株
式に関する規定の新設等を行うものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛成割合(％)
可決要件
(個) (個) (個) (注２)
193,936 3,021 0 (注)１ 可決 (88.42％)
(注)１．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２．賛成割合につきましては、本普通株主による種類株主総会当日出席の普通株主全員の議決権数(121,080個)
を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。
(4) 種類株主総会に出席した普通株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本普通株主による種類株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の普通株主から各議案の賛
否に関して確認ができた議決権の数の合計により、当該議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した
ため、本普通株主による種類株主総会当日出席普通株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権
の数は加算しておりません。
Ⅲ．A種種類株主による種類株主総会
本A種種類株主による種類株主総会は、会社法第319条第１項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略
を行っております。
(1) 当該種類株主総会決議があったものとみなされた年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
議 案 定款一部変更の件
B種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてB種種類株式を追加し、B種種類株
式に関する規定の新設等を行うものであります。
3/4
EDINET提出書類
テンアライド株式会社(E03108)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
可決要件 決議の結果及び賛成割合(％)
(個) (個) (個)
1,000 0 0 (注) 可決 (100％)
(注) 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の３分の２以上の賛成であります。
以 上
4/4
