株式会社フレンドリー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社フレンドリー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社フレンドリー(E03110)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 株式会社フレンドリー
【英訳名】 FRIENDLY CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國吉 康信
【本店の所在の場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番１号
【電話番号】 072－874－2747
【事務連絡者氏名】 取締役営業本部長 田之頭 悟
【最寄りの連絡場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番１号
【電話番号】 072－874－2747
【事務連絡者氏名】 取締役営業本部長 田之頭 悟
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社フレンドリー(E03110)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行等に必要な規定の新設・削除等所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、國吉康信氏、小椋知己氏、田之頭悟氏の３氏を
選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、若林弘之氏、渋谷元宏氏、後藤研晶氏の３氏を選任するもので
あります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額２億円以内（使用人兼務取締役の使用人
分の報酬を含まない）と定めるとともに、その個別の支給金額、支給時期、支給方法等は、当社の
取締役会に委任するものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額５千万円以内と定めるとともに、その個別の支給金額、
支給時期、支給方法等は、当社の監査等委員である取締役の協議に委任するものであります。
第６号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任するものであります。
第７号議案 補欠監査等委員である取締役１名選任の件
補欠監査委員等である取締役として、坂本佳子氏を選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
21,356 155 0 (注)１ 可決 99.3
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く）３名選任の件
國吉 康信 20,639 874 0 可決 95.9
(注)２
小椋 知己 20,633 880 0 可決 95.9
田之頭 悟 20,638 875 0 可決 95.9
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
若林 弘之 20,654 859 0 可決 96.0
(注)２
渋谷 元宏 20,665 848 0 可決 96.1
後藤 研晶 20,649 864 0 可決 96.0
第４号議案
98.6
取締役（監査等委員
21,203 310 0 (注)２ 可決
である取締役を除
く）の報酬額決定の
件
第５号議案
監査等委員である取
98.5
21,182 331 0 (注)２ 可決
締役の報酬額決定の
件
第６号議案
99.2
21,338 175 0 (注)２ 可決
会計監査人選任の件
第７号議案
補欠監査等委員であ
る取締役１名選任の
件
99.1
坂本 佳子 21,324 189 0 (注)２ 可決
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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