綿半ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                                 綿半ホールディングス株式会社(E31104)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年６月28日
     【会社名】                   綿半ホールディングス株式会社
     【英訳名】                   Watahan    & Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　野原　勇
     【本店の所在の場所】                   長野県飯田市北方1023番地１
                         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っております。）
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区四谷一丁目４番地
     【電話番号】                   03-3341-2766
     【事務連絡者氏名】                   専務取締役　有賀　博
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2021年６月24日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年６月24日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式１株につき金20円
        第２号議案　定款一部変更の件

              監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更、具体的に
              は監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等
              を行う。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

              野原莞爾氏、野原勇氏、有賀博氏、笹広男氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任す
              る。
        第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

              横山隆氏、坂本順子氏、萩本範文氏、矢島充博氏を監査等委員である取締役に選任する。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内と定める。
        第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内と定める。
        第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
              の報酬枠とは別枠で、          譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100
              百万円以内とし、本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は年100,000株以内とす
              る。
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合（％）
                         159,343         601        －   （注）１        可決   99.59
     第１号議案
                         159,756         192        －   （注）２        可決   99.84
     第２号議案
                                             （注）   ３
     第３号議案
                         151,240        8,698         －           可決   94.52
      野原　莞爾
                         151,039        8,899         －           可決   94.40
      野原　勇
                         159,239         696        3          可決   99.52
      有賀　博
                         159,279         659        －           可決   99.55
      笹　広男
                                             （注）   ３
     第４号議案
                         158,871        1,067         －           可決   99.29
      横山　隆
                         159,239         683        16           可決   99.52
      坂本　順子
                         159,174         742        22           可決   99.48
      萩本　範文
                         146,675        13,256          7          可決   91.67
      矢島　充博
                         159,378         527        42   （注）１        可決   99.61
     第５号議案
                         159,517         431        －   （注）１        可決   99.69
     第６号議案
                         151,469        8,471         －   （注）１        可決   94.66
     第７号議案
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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         ２．  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
         　　決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
         　　決権の過半数の賛成による。
                                                         以　上

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