極東開発工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 極東開発工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
極東開発工業株式会社(E02170)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 極東開発工業株式会社
【英訳名】 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 布 原 達 也
【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番45号
【電話番号】 (0798)66－1000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部総務部長 吉 田 豊
【最寄りの連絡場所】 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番45号
【電話番号】 (0798)66－1000
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部総務部長 吉 田 豊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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極東開発工業株式会社(E02170)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
期末配当 当社普通株式１株につき24円
配当総額 958,326,888円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月28日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、髙橋和也、布原達也、則光健男、原田一彦、加藤定宣、堀本昇、木戸洋二、道上明
の８氏を選任する。
第３号議案 当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
社外取締役を除く取締役に対して、現在の取締役の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の
付与のための金銭債権を年額5,000万円以内にて支給し、付与する譲渡制限付株式の総数を年５万
株以内とする。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権・無効数
賛成割合
決議事項 可決要件
（個） （個） （個）
（％）((注)３)
第１号議案
337,873 2,040 10,953 (注) １ 可決 96.03
剰余金処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
306,989 43,876 0 可決 87.25
髙 橋 和 也
306,133 44,732 0 可決 87.01
布 原 達 也
327,024 23,841 0 可決 92.95
則 光 健 男
326,983 23,882 0 可決 92.94
原 田 一 彦
(注)２
327,021 23,844 0 可決 92.95
加 藤 定 宣
堀 本 昇 327,024 23,841 0 可決 92.95
木 戸 洋 二 332,931 17,934 0 可決 94.63
道 上 明 298,894 51,971 0 可決 84.95
第３号議案
当社の取締役（社外取締役を除く）
342,914 7,952 0 (注) １ 可決 97.46
に対する譲渡制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３． 賛成割合の分母には、賛否不明分（当日出席株主の一部及び本総会前日までの議決権行使分のうち無効であ
るもの）を含む。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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