コムシード株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
コムシード株式会社(E05401)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 コムシード株式会社
【英訳名】 CommSeed Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 塚原 謙次
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台三丁目2番地
【電話番号】 (03)5289─3111(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 大久保 泰夫
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台三丁目2番地
【電話番号】 (03)5289─3111(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 大久保 泰夫
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月23日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
塚原謙次、李正攝、羽成正己、趙容晙、金智英を取締役に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
飯田三郎、岡本光樹、谷口郁夫を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
金紀彦を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
第5号議案 会計監査人選任の件
Mazars有限責任監査法人を会計監査人に選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションの付与のための報酬決定
の件
第9号議案 監査等委員である取締役に対するストック・オプションの付与のための報酬決定の件
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 (注1)
定款一部変更の件 93,867 807 ─ 可決(99.15%)
第2号議案 (注2)
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)5名選任の件
① 塚原 謙次 93,892 506 ─ 可決(99.46%)
② 李 正攝 93,709 689 ─ 可決(99.27%)
③ 羽成 正己 93,891 507 ─ 可決(99.46%)
④ 趙 容晙 93,672 726 ─ 可決(99.23%)
⑤ 金 智英 93,563 835 ─ 可決(99.12%)
第3号議案 (注2)
監査等委員である取締役3名選任の
件
① 飯田 三郎 93,973 701 ─ 可決(99.26%)
② 岡本 光樹 93,984 690 ─ 可決(99.27%)
③ 谷口 郁夫 94,021 653 ─ 可決(99.31%)
第4号議案 (注2)
補欠の監査等委員である取締役1名
93,920 754 ─ 可決(99.20%)
選任の件
第5号議案 (注3)
会計監査人選任の件 94,045 629 ─ 可決(99.34%)
第6号議案 (注3)
取締役(監査等委員である取締役を
93,517 1,157 ─ 可決(98.78%)
除く。)の報酬等の額決定の件
第7号議案 (注3)
監査等委員である取締役の報酬等の
93,594 1,080 ─ 可決(98.86%)
額決定の件
第8号議案 (注3)
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)に対するストック・オプ 93,285 1,389 ─ 可決(98.53%)
ションの付与のための報酬決定の件
第9号議案 (注3)
監査等委員である取締役に対するス
トック・オプションの付与のための 93,292 1,382 ─ 可決(98.54%)
報酬決定の件
(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(注2) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(注3) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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