株式会社ＪＶＣケンウッド 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＪＶＣケンウッド |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＪＶＣケンウッド(E21320)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 株式会社ＪＶＣケンウッド
【英訳名】 JVCKENWOOD Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） 江口 祥一郎
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
【電話番号】 ０４５（４４４）５２３２
【事務連絡者氏名】 代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 宮本 昌俊
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
【電話番号】 ０４５（４４４）５２３２
【事務連絡者氏名】 代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 宮本 昌俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日開催の当社第13回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役９名選任の件
取締役として、岩田眞二郎、江口祥一郎、野村昌雄、宮本昌俊、鈴木昭、栗原直一、園田剛男、
浜崎祐司及び鬼塚ひろみの９氏を選任する。
第２号議案 監査役１名選任の件
藤岡哲哉氏を監査役に選任する。
第３号議案 2021年３月期（第13期）役員賞与支給の件
2019年６月20日開催の第11回定時株主総会において承認された取締役の報酬額とは別枠として、当事
業年度末時点の執行役員を兼務する取締役５名に対して、役員賞与として最大総額33,300千円（各支
給対象者の執行役員報酬月額の最大３か月分の合計額。）を限度として報酬等を支給する（社外取締
役及び執行役員を兼務しない取締役４名は、当該役員賞与の支給の対象外。）。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を月額から年額へ改め、従来の月額36百万円以内（うち社外取締役分月額８百万円以
内）から、賞与その他の金銭報酬を含めた報酬等として年額432百万円以内（うち社外取締役分年額
96百万円以内）に改定する。上記の取締役の報酬額には、使用人を兼務する取締役の使用人部分の報
酬（執行役員分の報酬を含む。）を含めることとし、また、株式報酬等については別枠とする。
第５号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
取締役の金銭報酬限度枠とは別枠で、当社の取締役（社外取締役及び執行役員を兼務しない取締役を
除く。）を対象に、新たに株式報酬制度を導入する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 決議の結果及び賛成割合（％）
決議事項
第１号議案
1,040,882 16,176 136 可決 98.46
岩田 眞二郎
1,019,414 37,644 136 可決 96.43
江口 祥一郎
1,017,592 39,466 136 可決 96.25
野村 昌雄
1,016,721 40,337 136 可決 96.17
宮本 昌俊
1,020,384 36,674 136 可決 96.52
鈴木 昭
1,019,819 37,239 136 可決 96.46
栗原 直一
1,020,294 36,764 136 可決 96.51
園田 剛男
1,043,788 13,270 136 可決 98.73
浜崎 祐司
1,041,204 15,854 136 可決 98.49
鬼塚 ひろみ
第２号議案
1,052,207 4,873 116 可決 99.53
藤岡 哲哉
1,038,740 17,955 501 可決 98.25
第３号議案
1,038,920 14,848 3,678 可決 98.25
第４号議案
1,036,985 19,953 509 可決 98.06
第５号議案
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案及び第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権（1,636,658個）の３分の１以
上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第３号議案乃至第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数1,057,194個（第１号議案）、1,057,196個（第２号議案）、
1,057,196個（第３号議案）、1,057,446個（第４号議案）、1,057,447個（第５号議案）（本総会前日まで
の事前行使及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に
関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
３．株主総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主か
らの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以 上
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