ウイン・パートナーズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウイン・パートナーズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ウイン・パートナーズ株式会社(E27210)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 ウイン・パートナーズ株式会社
【英訳名】 WIN-Partners Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 秋沢 英海
【本店の所在の場所】 東京都台東区台東四丁目24番８号 （同所は登記上の本店所在地で実
際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 （03）3548－0790（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 松本 啓二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ウイン・パートナーズ株式会社(E27210)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年 ６月 24日の第８期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年 ６月 24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 34円
ロ 効力発生日
2021年 6月 25日
第２号議案 定款一部変更の件
定款第３条に定める本店所在地を東京都中央区に変更し、併せて附則を新設する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６ 名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、秋沢 英海、三田上 浩美、秋田 裕二、
松本 啓二、間島 進吾及び井出 健治郎を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役 ３名選任の件
監査等委員である取締役として、中田 陽一、神田 安積、菊地 康夫を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役 １名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、大友 良浩を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(％)
第１号議案
(注)４
225,812 20,243 0 (注)１ 91.77
可決
第２号議案
(注)４
245,631 421 1 (注)２ 99.83
可決
第３号議案
(注)３ (注)４
秋沢 英海
195,132 50,921 0 可決 79.30
三田上 浩美
225,489 20,564 0 可決 91.64
秋田 裕二
225,844 20,209 0 可決 91.79
松本 啓二
225,832 20,221 0 可決 91.78
間島 進吾
222,844 23,209 0 可決 90.57
井出 健治郎
224,419 21,634 0 可決 91.21
第４号議案
(注)３ (注)４
中田 陽一
225,097 20,957 0 可決 91.48
神田 安積
222,891 23,163 0 可決 90.59
菊地 康夫
222,914 23,140 0 可決 90.60
第５号議案
(注)４
212,259 33,794 1 (注)３ 86.27
大友 良浩
可決
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成の割合の算出方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（2021年６月23日までの議決権行使書面提出分、インターネットに
よる議決権行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出分、インターネットによ
る議決権行使分及び当日出席の株主のうち、賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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