株式会社東和銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社東和銀行(E03640)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年６月28日
【会社名】 株式会社東和銀行
【英訳名】 THE TOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役頭取執行役員 江原 洋
【本店の所在の場所】 群馬県前橋市本町二丁目12番６号
【電話番号】 ０２７（２３４）１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 人事総務部部長 関口 利男
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座三丁目10番７号
株式会社東和銀行東京支店
【電話番号】 ０３（３５４２）７１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員東京支店長兼東京事務所長 石関 達也
【縦覧に供する場所】 株式会社東和銀行東京支店
（東京都中央区銀座三丁目10番７号）
株式会社東和銀行大宮支店
（埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目494番３号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【提出理由】
令和３年６月24日開催の当行第116回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和３年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式１株につき 金30円
総額1,103,970,480円
第二種優先株式１株につき 金25.92円
総額194,400,000円
なお、普通株式及び第二種優先株式の配当総額は、1,298,370,480円となるものです。
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役に、江原洋、櫻井裕之、北爪功、鈴木信一郎、水口剛、大西利佳子、多胡秀人の７氏を選任す
るものであります。
なお、水口剛、大西利佳子、多胡秀人の３氏は社外取締役であります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役に、橋本政美氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役に、半場秀氏を選任するものであります。
なお、半場秀氏は、補欠の社外監査役であります。
第５号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、平成22年６月29日開催の第105回定時株主総会において、当行取締役に対する株式報酬型ス
トック・オプション報酬額及び内容決定につきましては、従来の取締役月額報酬とは別枠で新株予約
権を１年間に10,000個、年額60百万円を限度として社外取締役を除く取締役に付与すること等をご決
議いただき今日に至っております。今日においても報酬額及び内容に変更はございませんが、「会社
法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）が令和３年３月１日に施行されたこと等に伴い、
株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関し、「一定の事由が生じたことを条件とし
てこれを取得することができることとするとき」は、その旨及び当該事由の内容の概要に関し株主総
会決議をいただくことが必要となったため、改めてご決議いただいたものであります。当該追加箇所
は新株予約権の内容のうち新株予約権の取得条項であります。
新株予約権の取得条項
Ａ．当行は以下の①から⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場
合は、当行取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、新株予約権を
無償で取得することができる。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案（ただし、存続会社の新株予約権を交付する旨
を合併契約に定めた場合を除く。）
② 当行が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案（ただし、完全親会
社となる会社の新株予約権を交付する旨を株式交換契約または株式移転計画に定めた場合
を除く。）
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を
要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につい
て当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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Ｂ．当行は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、当行取締
役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
97.869％
第１号議案 287,804個 6,265個 0個 可決
第２号議案
81.428％
江原 洋 239,457個 54,612個 0個 可決
82.805％
櫻井 裕之 243,505個 50,564個 0個 可決
99.368％
北爪 功 292,213個 1,856個 0個 可決
99.390％
鈴木 信一郎 292,278個 1,791個 0個 可決
99.003％
水口 剛 291,140個 2,929個 0個 可決
99.368％
大西 利佳子 292,211個 1,858個 0個 可決
99.293％
多胡 秀人 291,990個 2,079個 0個 可決
第３号議案
98.356％
橋本 政美 289,236個 4,833個 0個 可決
第４号議案
99.711％
半場 秀 293,221個 847個 1個 可決
99.066％
第５号議案 291,325個 2,744個 0個 可決
（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案、第３号議案、第４号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することが出来る株主の議
決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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