日東ベスト株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日東ベスト株式会社(E00498)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 令和３年６月28日
【会社名】 日東ベスト株式会社
【英訳名】 NittoBest Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塚田 莊一郎
【本店の所在の場所】 山形県寒河江市幸町４番27号
【電話番号】 0237(86)2100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 小関 徹
【最寄りの連絡場所】 山形県寒河江市幸町４番27号
【電話番号】 0237(86)2100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 小関 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和３年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和３年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円 総額145,177,740円
ロ 効力発生日
令和３年６月28日
第２号議案 取締役16名選任の件
取締役として、大沼一彦、塚田莊一郎、鈴木清信、佐藤光義、内田真帆子、松田企一、長瀬信裕、
阿部正一、遠藤雅芳、渡邉昭秀、小関徹、伊藤浩志、遠藤雅明、嵯峨秀夫、坂内昭夫、黒沼憲の16
名を選任するものであります。
第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役内田淳氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範
囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一
任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
104,544 16 0 (注)１ 可決 99.985
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役16名選任の件
0
大沼 一彦
103,476 1,084 可決 98.963
0
塚田 莊一郎
103,512 1,048 可決 98.998
0
鈴木 清信
103,741 819 可決 99.217
0
佐藤 光義
103,741 819 可決 99.217
0
内田 真帆子
103,742 818 可決 99.218
0
松田 企一
103,741 819 可決 99.217
0
長瀬 信裕 103,741 819 可決 99.217
(注)２
103,741 819 可決 99.217
0
阿部 正一
103,741 819 可決 99.217
0
遠藤 雅芳
103,741 819 可決 99.217
0
渡邉 昭秀
103,741 819 可決 99.217
0
小関 徹
103,708 852 可決 99.185
0
伊藤 浩志
103,708 852 可決 99.185
0
遠藤 雅明
103,741 819 可決 99.217
嵯峨 秀夫
0
103,708 852 可決 99.185
坂内 昭夫
0
103,742 818 可決 99.218
0
黒沼 憲
第３号議案
103,532 1,028 0 (注)１ 可決 99.017
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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