パンチ工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 パンチ工業株式会社
【英訳名】 PUNCH INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ 森久保 哲司
【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井六丁目22番７号
【電話番号】 03-6893-8007
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 ＣＦＯ 村田 隆夫
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目22番７号
【電話番号】 03-5753-3130
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 ＣＦＯ 村田 隆夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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パンチ工業株式会社(E27063)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月23日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当 財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金２円
総額 43,637,988円
② 効力発生日
2021年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
① 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関
する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除を行うものであります。
② 機動的な剰余金の配当を行うことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会の権限において
も決定できる規定の新設を行うものであります。
③ 会社法に基づき、取締役会の決議により法令の定める範囲内で取締役の責任を免除することがで
きるよう、現行定款第30条の一部の変更を行うものであります。
④ その他、上記各変更に伴う字句の修正、加除、条数の整備、その他所要の変更を行うものであり
ます。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、森久保哲司、真田保弘、村田隆夫、高梨晃、
杉田進、三橋友紀子、高辻成彦を選任するものであります。
なお、三橋友紀子、高辻成彦は社外取締役であります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、河野稔、松江頼篤、鈴木智雄を選任するものであります。
なお、松江頼篤、鈴木智雄は社外取締役であります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、麥谷純を選任するものであります。
なお、麥谷純は補欠の社外取締役であります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額400百万円以内（うち、社外取
締役分は年額30百万円以内）とするものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額80百万円以内とするものであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役、並びに非業務執行取締役を除く。以下、「対象
取締役」という。）に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額100
百万円以内、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年90,000株以内とするもので
あります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
142,797 564 0 （注）１ 可決（97.41％）
第１号議案
133,166 10,056 149 （注）２ 可決（90.83％）
第２号議案
（注）３
第３号議案
0 可決（96.14％）
森久保 哲司 140,947 2,424
141,401 1,970 0 可決（96.45％）
真田 保弘
141,170 2,201 0 可決（96.29％）
村田 隆夫
141,129 2,242 0 可決（96.26％）
高梨 晃
142,338 1,033 0 可決（97.09％）
杉田 進
0 可決（96.31％）
三橋 友紀子 141,198 2,173
0 可決（96.44％）
高辻 成彦 141,392 1,979
（注）３
第４号議案
142,341 1,030 0 可決（97.09％）
河野 稔
0 可決（97.17％）
松江 頼篤 142,451 920
0 可決（97.12％）
鈴木 智雄 142,382 989
（注）３
第５号議案
0 可決（97.22％）
麥谷 純 142,529 842
142,075 1,296 0 （注）１ 可決（96.91％）
第６号議案
141,857 1,514 0 可決（96.76％）
第７号議案 （注）１
141,781 1,590 0 可決（96.71％）
第８号議案 （注）１
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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