南総通運株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
南総通運株式会社(E04223)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 南総通運株式会社
【英訳名】 NANSO Transport Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今 井 利 彦
【本店の所在の場所】 千葉県東金市東金582番地
【電話番号】 (0475)54－3581 代表
【事務連絡者氏名】 管理部長 入 江 純 一
【最寄りの連絡場所】 千葉県東金市東金582番地
【電話番号】 (0475)54－3581 代表
【事務連絡者氏名】 管理部長 入 江 純 一
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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南総通運株式会社(E04223)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金35円 総額 174,279,000円
ロ 効力発生日
2021年６月28日
②その他剰余金に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその金額
別途積立金 500,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその金額
500,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
定款第２条(目的)に通関事業を追加するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、今井利彦、今関仁孝、伊藤和久、平原裕之、青木勝也、菅野成徳、矢野政信、吉澤智子を選
任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、古川幸男、大坪照康を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任されます中村隆則氏、監査役を退任されます鶴岡和雄氏に対し、在任
期間中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する
こととし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役には取締役会に、退任監査役については監査
役の協議にそれぞれ一任することに承認されました。
第６号議案 退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
取締役の今井利彦、今関仁孝、伊藤和久、平原裕之、青木勝也、菅野成徳、矢野政信、大坪照康、能川浩
二、菊地豊の８氏に対し、相当額の範囲内ににおいて退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給とし、支給時期に
ついては各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は取締役については取締役会に、監査
役については監査役会の協議にそれぞれご一任することに承認されました。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
33,549 119 0 (注)１ 可決 99.65
剰余金処分の件
第２号議案
33,608 60 0 (注)２ 可決 99,82
定款一部変更の件
第３号議案
(注)３
取締役８名選任の件
今井 利彦 33,597 71 0 可決 99,79
今関 仁孝 33,597 71 0 可決 99,79
伊藤 和久 33,597 71 0 可決 99,79
平原 裕之 33,597 71 0 可決 99,79
青木 勝也 33,597 71 0 可決 99,79
菅野 成徳 33,596 72 0 可決 99,79
矢野 政信 33,590 78 0 可決 99,77
吉澤 智子 33,596 72 0 可決 99,79
第４号議案
(注)３
監査役２名選任の件
古川 幸男 33,587 81 0 可決 99,76
大坪 照康 33,593 75 0 可決 99,78
第５号議案
退任取締役及び退任
30,971 2,697 0 (注)１ 可決 91,99
監査役に退職慰労金
贈呈の件
第６号議案
退職慰労金制度廃止
30,971 2,697 0 (注)１ 可決 91,99
に伴う打切り支給の
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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