株式会社エヌアイデイ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社エヌアイデイ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エヌアイデイ(E05322)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 株式会社エヌアイデイ
【英訳名】 Nippon Information Development Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小森 俊太郎
【本店の所在の場所】 千葉県香取市玉造三丁目1番5号
【電話番号】 0478(52)5371
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレートデザイン本部長兼
財経部部長 小菅 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目8番10号
【電話番号】 03(6221)6811(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレートデザイン本部長兼
財経部部長 小菅 宏
【縦覧に供する場所】 株式会社エヌアイデイ 本社
(東京都中央区晴海一丁目8番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社エヌアイデイ(E05322)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月24日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金22円
第2号議案 定款一部変更の件
当社における事業内容の拡大に対応するため、現行定款第2条(目的)に新たな事業目的を追加する。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として 小森孝一、小森俊太郎、盛満敏昭、石井廣、小菅宏、 酒井真一 及び石井慎一 を選任す
る。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として鈴衛哲雄を選任する。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役馬場常雄及び加藤政次に対し、 在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従
い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈 することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、 取
締役会に 一任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 無効(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
93,682 1,303 - - (注)1 可決 98.63
第1号議案
94,963 22 - - (注)2 可決 99.98
第2号議案
第3号議案
93,591 1,394 - - 可決 98.53
小 森 孝 一
93,537 1,448 - - 可決 98.48
小 森 俊太郎
93,830 1,155 - - 可決 98.78
盛 満 敏 昭
(注)3
93,830 1,155 - - 可決 98.78
石 井 廣
小 菅 宏
93,830 1,155 - - 可決 98.78
酒 井 真 一
93,830 1,155 - - 可決 98.78
石 井 慎 一
93,830 1,155 - - 可決 98.78
94,394 591 - - (注)3 可決 99.38
第4号議案
93,601 1,384 - - (注)3 可決 98.54
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2