日本化薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本化薬株式会社(E00836)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 日本化薬株式会社
【英訳名】 NIPPON KAYAKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 涌元 厚宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
【電話番号】 03(6731)5200
【事務連絡者氏名】 執行役員グループ管理本部法務部長 広重 修
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
【電話番号】 03(6731)5918
【事務連絡者氏名】 執行役員グループ管理本部法務部長 広重 修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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日本化薬株式会社(E00836)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日開催の当社第164回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)当社普通株式１株につき金15円
(2)期末配当が効力を生ずる日 2021年６月28日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、涌元厚宏、渋谷朋夫、三上浩、石田由次、小泉和人、太田洋、藤島安之、房村精一
及び明妻政福を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、町田芽久美を選任する。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入するとともに、従来の
取締役の報酬額とは別枠で譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額
１億円以内と設定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,499,120 1,254 0 (注)１ 可決 99.80
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
涌元厚宏 1,120,049 380,369 10 可決 74.56
渋谷朋夫 1,168,931 331,487 10 可決 77.82
三上浩 1,181,284 319,134 10 可決 78.64
石田由次 1,189,506 310,913 10 可決 79.19
小泉和人 1,189,384 311,035 10 (注)２ 可決 79.18
太田洋 1,107,208 393,210 10 可決 73.71
藤島安之 1,196,060 304,359 10 可決 79.62
房村精一 1,196,213 304,206 10 可決 79.63
明妻政福 1,189,578 310,841 10 可決 79.19
第３号議案
監査役１名選任の件
町田芽久美 1,468,716 31,658 0 (注)２ 可決 97.78
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第４号議案
1,469,470 30,961 0 (注)１ 可決 97.82
取締役に対する譲渡制限
付株式報酬制度導入の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
以上
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