東洋製罐グループホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東洋製罐グループホールディングス株式会社(E01353)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 東洋製罐グループホールディングス株式会社
【英訳名】 Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 大塚 一男
【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目18番１号
【電話番号】 ０３（４５１４）２０００
【事務連絡者氏名】 総務部長 浅田 真一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目18番１号
【電話番号】 ０３（４５１４）２０００
【事務連絡者氏名】 総務部長 浅田 真一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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東洋製罐グループホールディングス株式会社(E01353)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日開催の当社第108回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（１号議案から４号議案まで）＞
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金36円 総額6 ,770,572,596 円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会の招集および運営について、柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、取締役社長が支障あ
る場合に、代表取締役ではない取締役であっても、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い株主総会
の招集権者および議長にあたるよう、現行定款第15条（招集権者および議長）の定めを変更するもの
であります。
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、大塚一男、隅田博彦、副島正和、室橋和夫、小笠原宏喜、中村琢司、片山傳生、浅妻
敬、鈴木博、谷口真美および小池利和を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する報酬額の改定ならびに業績連動型株式報酬の額および内容決定の件
当社の取締役（社外取締役を除きます。）を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入するべ
く、現行の取締役の報酬の限度額について減額するとともに、これとは別枠で、本制度に係る取締役
の報酬の額および内容を定めることについてご承認をお願いするものであります。
＜株主提案（５号議案から９号議案まで）＞
第５号議案 取締役の報酬額改定の件（業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入）
第６号議案 定款一部変更（監査等委員会設置会社制度への移行）の件
第７号議案 定款一部変更（相談役・顧問等の廃止）の件
第８号議案 自己株式取得の件
第９号議案 定款一部変更（気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）を踏まえた経営戦略を記載した計画の
開示）の件
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
＜会社提案（１号議案から４号議案まで）＞
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
1,725,719 808 29 （注）１ 可決（99.60％）
第１号議案
1,725,300 1,227 29 （注）２ 可決（99.57％）
第２号議案
（注）３
第３号議案
1,390,986 335,540 29 可決（80.28％）
大塚 一男
1,526,995 199,532 29 可決（88.13％）
隅田 博彦
1,525,797 200,730 29 可決（88.06％）
副島 正和
1,526,777 199,750 29 可決（88.12％）
室橋 和夫
1,526,971 199,556 29 可決（88.13％）
小笠原 宏喜
1,718,720 7,807 29 可決（99.19％）
中村 琢司
1,594,959 131,568 29 可決（92.05％）
片山 傳生
浅妻 敬 1,480,521 246,006 29 可決（85.45％）
1,595,392 131,135 29 可決（92.08％）
鈴木 博
1,720,889 5,638 29 可決（99.32％）
谷口 真美
1,720,948 5,579 29 可決（99.32％）
小池 利和
1,722,708 3,870 0 （注）１ 可決（99.42％）
第４号議案
＜株主提案（５号議案から９号議案まで）＞
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
122,757 1,603,772 32 （注）１ 否決（7.08％）
第５号議案
119,984 1,606,534 32 （注）２ 否決（6.92％）
第６号議案
463,551 1,262,963 32 （注）２ 否決（26.75％）
第７号議案
321,891 1,404,418 249 （注）１ 否決（18.58％）
第８号議案
247,936 1,477,664 960 （注）２ 否決（14.31％）
第９号議案
（注）１．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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