ウェルビー株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ウェルビー株式会社(E33412)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 ウェルビ―株式会社
【英訳名】 Welbe, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大田 誠
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座二丁目3番6号
【電話番号】 03-6268-9542(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼管理本部長 千賀 貴生
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座二丁目3番6号
【電話番号】 03-6268-9542(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼管理本部長 千賀 貴生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ウェルビー株式会社(E33412)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金11.3円
総額 320,726,442円
ロ 効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大田誠、千賀貴生、浜地裕樹、中里英之、
伊藤浩一、神庭重信を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、渡辺絵理、北康利、佐藤仁良を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内(うち社外取締役は年額3,000万円以
内)とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額3,000万円以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
225,760 4,743 0 (注)1 可決 97.92
剰余金処分の件
第2号議案
229,683 820 0 (注)2 可決 99.62
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)6名選任の件
大田 誠 221,249 9,254 0 可決 95.96
223,206 2,485 4,812 可決 94.83
千賀 貴生
(注)3
223,195 2,496 4,812 可決 94.83
浜地 裕樹
223,192 2,499 4,812 可決 94.82
中里 英之
223,211 2,480 4,812 可決 94.83
伊藤 浩一
230,152 351 0 可決 99.82
神庭 重信
第4号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
223,202 2,489 4,812 可決 94.83
渡辺 絵理
(注)3
221,174 9,329 0 可決 95.93
北 康利
230,199 304 0 可決 99.84
佐藤 仁良
第5号議案
取締役(監査等委員
229,932 571 0 (注)1 可決 99.73
である取締役を除
く。)の報酬額設定
の件
第6号議案
監査等委員である取
230,022 481 0 (注)1 可決 99.77
締役の報酬額設定の
件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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