エン・ジャパン株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | エン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
エン・ジャパン株式会社(E05192)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 エン・ジャパン株式会社
【英訳名】 en Japan Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木孝二
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
【電話番号】 03(3342)4506
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 玉井 伯樹
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
【電話番号】 03(3342)4506
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 玉井 伯樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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エン・ジャパン株式会社(E05192)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 37.1円 総額 1,750,256,609円
ロ 効力発生日
2021年6月25日
第2号議案 定款一部変更の件
当社の英文商号を営業上使用している英文表記に統一するため、変更案第1条(商号)に記載のとおり変更する
ものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
越智 通勝、鈴木 孝二、河合 恩、寺田 輝之、岩﨑 拓央、井垣 太介、村上 佳代、坂倉 亘を取締役
に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
石川 俊彦を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
大槻 智之を補欠監査役に選任するものであります。
第6号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を年間総額200百万円以内から年間総額
300百万円以内に改定するものであります。
なお、改定後の当社取締役報酬額にも、上記と別枠にて2014年6月25日付株主総会にて承認をいただいている株
式報酬型ストックオプション(年間総額100百万円以内)は含まれないものとします。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
410,822 117 273 (注)1 可決 99.90
剰余金の処分の件
第2号議案
410,843 96 273 (注)2 可決 99.90
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
越智 通勝 385,504 25,435 273 可決 93.75
鈴木 孝二 385,576 25,363 273 可決 93.76
河合 恩 386,645 24,294 273 可決 94.02
寺田 輝之 385,412 25,527 273 (注)3 可決 93.72
岩﨑 拓央 385,414 25,525 273 可決 93.72
井垣 太介 367,437 43,502 273 可決 89.35
村上 佳代 395,078 15,861 273 可決 96.07
坂倉 亘 393,910 17,029 273 可決 95.79
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
石川 俊彦 410,834 105 273 可決 99.90
第5号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)3
大槻 智之 406,776 4,163 273 可決 98.92
第6号議案
409,321 1,019 872 (注)1 可決 99.54
取締役の報酬額改定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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