アドソル日進株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アドソル日進株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アドソル日進株式会社(E05664)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 アドソル日進株式会社
【英訳名】 Ad-Sol Nissin Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 兼 CEO 上田 富三
【本店の所在の場所】 東京都港区港南四丁目１番８号
【電話番号】 （03）5796-3131 （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室長 後関 和浩
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南四丁目１番８号
【電話番号】 （03）5796-3131 （代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 本部長 寺村 知万
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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アドソル日進株式会社(E05664)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金19円
総額 175,768,240円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月25日
第２号議案 定款一部変更の件
①第16条 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供
連結計算書類作成会社となりましたので、連結計算書類をインターネット開示の対象とすることを
可能にするため、定款第16条の一部を変更するものであります。
②第24条 取締役会の招集権者及び議長
定款第15条（招集権者及び議長）の条文と同様の規律とし、ガバナンスの適正化を図るため、定款
第24条の一部を変更するものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
上田富三、篠 﨑 俊明、大西元、後関和浩、峰野博史、坂本すが及び廣田耕一 を取締役に選任するもの
であります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
木田稔を補欠監査役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
賛成割合（％）
70,391 96 0 （注）１ 可決 99.15
第１号議案
70,343 144 0 （注）２ 可決 99.08
第２号議案
（注）３
第３号議案
70,113 374 0 可決 98.76
上田 富三
70,118 369 0 可決 98.77
篠﨑 俊明
70,182 305 0 可決 98.86
大西 元
70,174 313 0 可決 98.84
後関 和浩
70,183 304 0 可決 98.86
峰野 博史
70,147 340 0 可決 98.81
坂本 すが
70,150 337 0 可決 98.81
廣田 耕一
（注）３
第４号議案
70,330 157 0 可決 99.06
木田 稔
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の 議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以 上
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