アシードホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アシードホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アシードホールディングス株式会社(E03208)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 アシードホールディングス株式会社
【英訳名】 ASEED HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河本 大輔
【本店の所在の場所】 広島県福山市船町７番23号
【電話番号】 （０８４）９２３－５５５２
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務グループ担当 大戸 章浩
【最寄りの連絡場所】 広島県福山市船町７番23号
【電話番号】 （０８４）９２３－５５５２
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務グループ担当 大戸 章浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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アシードホールディングス株式会社(E03208)
臨時報告書
１【提出理由】
2021 年６月23日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月23日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、河本大輔、川﨑弘敬、大戸章浩、飯田正美及び
佐久間建弘を選任する。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、岡崎仁、小野隆平及び豊田基嗣を選任する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
役員報酬制度の見直 しの一環として、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に
対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することに決定する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 無効（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
（注）３
取締役（監査等委員である取締役 （注）１
を除く。）５名選任の件
河 本 大 輔 106,064 110 － 3 可決（92.5％）
川 﨑 弘 敬 106,056 118 － 3 可決（92.5％）
大 戸 章 浩 106,068 106 － 3 可決（92.5％）
飯 田 正 美 106,067 107 － 3 可決（92.5％）
佐 久 間 建 弘
105,906 268 － 3 可決（92.4％）
第２号議案
（注）３
監査等委員である取締役３名選任 （注）１
の件
岡 崎 仁
106,069 105 － 3 可決（92.5％）
小 野 隆 平 106,000 174 － 3 可決（92.4％）
豊 田 基 嗣 106,067 107 － 3 可決（92.5％）
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役
（注）３
及び社外取締役を除く。）に対す （注）２
る譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
105,887 269 － 21 可決（92.3％）
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した
株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計に対し
て、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
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臨時報告書
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日の一部の出席株主による議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議
決権の集計により、決議事項の可決要件を満たしており、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算しておりません。
以 上
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