水戸証券株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
水戸証券株式会社(E03762)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 水戸証券株式会社
【英訳名】 Mito Securities Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 林 克 徳
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
【電話番号】 03(6739)0310 大代表
【事務連絡者氏名】 財務部長 玉 利 正 伸
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
【電話番号】 03(6739)0310 大代表
【事務連絡者氏名】 財務部長 玉 利 正 伸
【縦覧に供する場所】 水戸支店
(茨城県水戸市南町二丁目６番10号)
館山支店
(千葉県館山市北条2207番地)
東松山支店
(埼玉県東松山市六反町８番地３)
秦野支店
(神奈川県秦野市寿町１番５号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第76回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円 総額651,213,800円
ロ 効力発生日
2021年６月25日
第２号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件
業績連動型株式報酬制度の３事業年度80百万円を上限額とする報酬枠内で取得する
株式数の上限を56万株とする。
第３号議案 取締役３名選任の件
取締役として、魚津亨、阿部進、石井克幸を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、大槻剛、大野了一、大西美世恵を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、市川穣を選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 495,027個 1,049個 49個 99.73％ 可決
第２号議案 494,574個 1,492個 49個 99.64％ 可決
第３号議案
魚津 亨 462,348個 33,718個 49個 93.15％ 可決
阿部 進 471,216個 24,850個 49個 94.94％ 可決
石井克幸 471,232個 24,834個 49個 94.94％ 可決
第４号議案
大槻 剛 492,587個 3,489個 49個 99.24％ 可決
大野了一 389,250個 106,826個 49個 78.42％ 可決
大西美世恵 494,927個 1,149個 49個 99.71％ 可決
第５号議案
市川 穣 446,460個 49,616個 49個 89.95％ 可決
（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第１号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の３分の１以上の出席による、過半数の賛成であり
ます。
・第３号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の３分の１以上の出席による、過半数の賛成であり
ます。
・第４号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の３分の１以上の出席による、過半数の賛成であり
ます。
・第５号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の３分の１以上の出席による、過半数の賛成であり
ます。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決
権数は加算しておりません。
以上
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