アールビバン株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | アールビバン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アールビバン株式会社(E03276)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 アールビバン株式会社
【英訳名】 ART VIVANT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 野澤 克巳
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目13番14号
【電話番号】 03-5783-7171(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 樋口 弘司
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目13番14号
【電話番号】 03-5783-7171(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 樋口 弘司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アールビバン株式会社(E03276)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき普通配当15円とするものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、 野澤克巳、岩本一也、樋口弘司、野澤竹志、郷倉正人 を選任するものであります。
第3号議案 譲渡制限付株式報酬付与のための報酬の上限株式数の改定の件
取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式付与のための発行又は処分される当社の普通株式の
総数を年100,000株以内から年200,000株以内に改定するものであります。
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アールビバン株式会社(E03276)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
66,933 165 0 (注)1 可決(99.8%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
66,775 323 0 可決(99.5%)
野澤克巳
66,814 284 0 可決(99.6%)
岩本一也
66,834 264 0 可決(99.6%)
樋口弘司
66,822 276 0 可決(99.6%)
野澤竹志
66,817 281 0 可決(99.6%)
郷倉正人
66,503 595 0 (注)1 可決(99.1%)
第3号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成 であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成 であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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