株式会社昭和真空 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社昭和真空(E01719)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 株式会社昭和真空
【英訳名】 SHOWA SHINKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 小俣 邦正
【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市中央区田名3062番地10
【電話番号】 042(764)0321 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 田中 彰一
【最寄りの連絡場所】 神奈川県相模原市中央区田名3062番地10
【電話番号】 042(764)0385
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 田中 彰一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(所在地)東京都中央区日本橋兜町2番1号
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1【提出理由】
当社は、2021年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
・当社普通株式1株につき60円
・総額 373,701,060円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
・2021年6月28日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、小俣邦正、市川正、高橋理、久島博美、田中彰一、山口堅二及び山本雅子の7氏を
選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として金子奈津樹及び田本広明の2氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、横山泰夫氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
43,059 518 1 (注)1 可決 98.81
剰余金処分の件
第2号議案
取締役7名選任の件
小俣邦正 43,000 577 1 可決 98.67
市川正 43,066 511 1 可決 98.83
高橋理 43,018 559 1 可決 98.71
(注)2
久島博美 43,084 493 1 可決 98.87
田中彰一 43,017 560 1 可決 98.71
山口堅二 42,996 581 1 可決 98.66
山本雅子 42,973 604 1 可決 98.61
第3号議案
監査役2名選任の件
金子奈津樹 43,058 519 1 (注)2 可決 98.81
田本広明 42,417 1,160 1 可決 97.34
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
横山泰夫 43,058 518 2 可決 98.81
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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