株式会社スズケン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社スズケン(E02780)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 株式会社スズケン
【英訳名】 SUZUKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 田 浩 美
【本店の所在の場所】 名古屋市東区東片端町８番地
【電話番号】 052（961）2331（代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営管理部長 野 原 正 伸
【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区東片端町８番地
【電話番号】 052（961）2331（代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営管理部長 野 原 正 伸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
証券会員制法人札幌証券取引所
（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日に開催いたしました当社第75期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取
引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告
書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会開催日 2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社への移行のため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関す
る規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の所要の変更を行う。
②重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定を新設する。
③上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、別所芳樹、宮田浩美、浅野茂、
田村富志、髙橋智恵、薄井康紀、茶村俊一を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、上田圭祐、岩谷敏昭、小笠原剛を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、薄井康紀を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を、年額600百万円以内（うち社外取
締役分年額60百万円以内）と設定する。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額120百万円以内と設定する。
第７号議案 取締役（執行役員を兼務しない取締役および監査等委員である取締役、社外取締役を除く）
に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役（執行役員を兼務しない取締役および監査等委員である取締役、社外取締役を除く）
に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の額を、年額90百万円以内と設定する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議の結果
第１号議案 791,657個 309個 ― 99.95％ 可決
第２号議案
別 所 芳 樹 642,458個 149,483個 ― 81.12％ 可決
宮 田 浩 美 615,118個 175,761個 1,054個 77.67％ 可決
浅 野 茂 697,805個 94,136個 ― 88.11％ 可決
田 村 富 志 699,243個 92,698個 ― 88.29％ 可決
髙 橋 智 恵 712,413個 79,528個 ― 89.95％ 可決
薄 井 康 紀 703,407個 88,534個 ― 88.81％ 可決
茶 村 俊 一 791,434個 508個 ― 99.93％ 可決
第３号議案
上 田 圭 祐 579,898個 211,628個 428個 73.22％ 可決
岩 谷 敏 昭 601,646個 190,306個 ― 75.96％ 可決
小 笠 原 剛
655,334個 136,187個 428個 82.74％ 可決
第４号議案 778,391個 13,575個 ― 98.28％ 可決
第５号議案 779,009個 12,659個 296個 98.36％ 可決
第６号議案 788,968個 2,701個 296個 99.61％ 可決
第７号議案 769,101個 22,864個 4個 97.10％ 可決
(注) １．各議案の可決要件は次のとおりであります。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第５号議案、第６号議案及び第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２．議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由は次のとおりであります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより各議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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