冨士ダイス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
冨士ダイス株式会社(E31594)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 冨士ダイス株式会社
【英訳名】 Fuji Die Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保井 恒之
【本店の所在の場所】 東京都大田区下丸子二丁目17番10号
【電話番号】 03-3759-7182
【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 春田 善和
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区下丸子二丁目17番10号
【電話番号】 03-3759-7182
【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 春田 善和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月23日の第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金22円 総額435,620,438円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月24日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、馬渡和幸氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、内田伊知郎氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、大森実氏を選任する。
第5号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役6名(2021年3月31日に逝去のため退任した取締役1名を含
む)に対し、取締役賞与総額12,000,000円を支給する。
なお、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議に一任する。
第6号議案 故取締役多田隈豊氏に対する弔慰金贈呈の件
2021年3月31日に逝去された故取締役多田隈豊氏のご遺族に対し、弔慰金10,000,000円を贈呈す
る。なお、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
総議決権の数(2021年3月31日現在) 197,987個
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
138,590 624 0 (注)1 可決 99.55
剰余金の処分の件
第2号議案
137,367 1,846 1 (注)2 可決 98.67
取締役1名選任の件
第3号議案
138,448 765 1 (注)2 可決 99.45
監査役1名選任の件
第4号議案
138,428 785 1 (注)2 可決 99.43
補欠監査役1名選任の件
第5号議案
137,793 1,421 0 (注)1 可決 98.98
取締役賞与支給の件
第6号議案
130,553 8,659 0 (注)1 可決 93.78
故取締役多田隈豊氏に対す
る弔慰金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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