高圧ガス工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 高圧ガス工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
高圧ガス工業株式会社(E00781)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和３年６月25日
【会社名】 高圧ガス工業株式会社
【英訳名】 KOATSU GAS KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒 木 幹 也
【本店の所在の場所】 大阪市北区中崎西二丁目４番12号
【電話番号】 06（7711）2570番 代表
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 池 田 佳 弘
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中崎西二丁目４番12号
【電話番号】 06（7711）2570番 代表
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 池 田 佳 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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高圧ガス工業株式会社(E00781)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和３年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和３年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金８円 総額 441,634,496円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和３年６月25日
第２号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する。
重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役へ委任することができる旨の規定の新設等、その
他所要の変更を行なう。
取締役会決議により剰余金の配当等を行なうことができるよう、規定を新設するとともに重複する
規定を削る等、所要の変更を行なう。
事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条に事業目的の追加を行なう。
上記変更に伴ない、条数の変更及び定款全体の整備等、所要の変更を行なう。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澁谷信雄、黒木幹也、説田和洋、杉岡孝雄、
吉髙紳介の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、松井良祐、笹野哲郎、山村忠夫、長島広明の各氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額３億円以内（うち、社外取締役分
２千万円以内）とする。
なお、上記の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用
人分の給与は含まないものとする。
また、社外取締役については、業績連動報酬の支給対象外とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額１億円以内とする。
第７号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役８名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与総額4,440万円を支給する。
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高圧ガス工業株式会社(E00781)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
484,147 2,110 0 (注)１ 可決 97.52
剰余金の処分の件
第２号議案
471,343 14,923 0 (注)２ 可決 94.94
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く）５名選任の件
澁 谷 信 雄 467,929 18,337 0 可決 94.25
黒 木 幹 也 475,054 11,212 0 可決 95.69
(注)３
説 田 和 洋 475,534 10,732 0 可決 95.79
杉 岡 孝 雄 476,777 9,489 0 可決 96.04
吉 髙 紳 介 434,345 51,921 0 可決 87.49
第４号議案
監査等委員である取
締役４名選任の件
松 井 良 祐 475,296 11,020 0 可決 95.74
(注)３
笹 野 哲 郎 466,423 19,893 0 可決 93.95
山 村 忠 夫 485,668 648 0 可決 97.83
長 島 広 明 456,769 29,547 0 可決 92.01
第５号議案
取締役（監査等委員
485,893 370 41 (注)１ 可決 97.87
である取締役を除
く）の報酬額設定の
件
第６号議案
監査等委員である取
485,844 422 41 (注)１ 可決 97.86
締役の報酬額設定の
件
第７号議案
485,466 850 0 (注)１ 可決 97.79
取締役賞与支給の件
(注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主の、賛
成、反対及び棄権の議決権の数は加算しておりません。
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