株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Ｍｉｓｕｍｉ(E02813)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ
【英訳名】 MISUMI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡 恒憲
【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市卸本町７番地20
【電話番号】 099(260)2200(代表)
【事務連絡者氏名】 サポート本部長兼経理部長 今田 和孝
【最寄りの連絡場所】 鹿児島県鹿児島市卸本町７番地20
【電話番号】 099(260)2200(代表)
【事務連絡者氏名】 サポート本部長兼経理部長 今田 和孝
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金25円 総額144,698,350円
ロ 効力発生日
2021年６月25日
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、三角 皓三郎、岡 恒憲、平田 慶介、神
野 直也及び上村 俊一郎を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、濵島 健一、末吉 茂樹、山口 亮、神川 洋一及び東 清三
郎を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
54,911 4 0 (注)１ 可決 99.99
剰余金の処分の件
第２号議案
54,911 4 0 (注)２ 可決 99.99
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）５名選任の件
三角 皓三郎 54,911 4 0 可決 99.99
岡 恒憲 54,911 4 0 可決 99.99
(注)３
平田 慶介 54,911 4 0 可決 99.99
神野 直也 54,911 4 0 可決 99.99
上村 俊一郎 54,911 4 0 可決 99.99
第４号議案
監査等委員である取締役５名選任の件
濵島 健一 54,911 4 0 可決 99.99
末吉 茂樹 54,911 4 0 可決 99.99
(注)３
山口 亮 54,911 4 0 可決 99.99
神川 洋一 54,911 4 0 可決 99.99
東 清三郎 54,911 4 0 可決 99.99
第５号議案
51,568 3,347 0 (注)１ 可決 93.91
退任取締役に退職慰労金贈呈の件
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(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によるものであります。
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