株式会社プレステージ・インターナショナル 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社プレステージ・インターナショナル |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社プレステージ・インターナショナル(E05205)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 株式会社プレステージ・インターナショナル
【英訳名】 Prestige International Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 玉上 進一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目4番地1
【電話番号】 03(5213)0220(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 西田 直弘
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目4番地1
【電話番号】 03(5213)0822
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 西田 直弘
【縦覧に供する場所】 株式会社プレステージ・インターナショナル
秋田支店(秋田BPOキャンパス)
(秋田市新屋鳥木町1番172号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社プレステージ・インターナショナル(E05205)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月24日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として、玉上進一、関根浩、 大坂有紀 、岩瀬香奈子及び 服部義一 を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、 吉田範夫氏 を選任する。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、現行のストック・オプション報酬制度に代えて、取締役(社外取
締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに
譲渡制限付株式を報酬等として付与する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 (注)1
-
玉上 進一 1,130,957 25,026 可決(97.7%)
-
関根 浩 1,153,335 2,648 可決(99.6%)
-
大坂 有紀 1,153,421 2,562 可決(99.6%)
-
岩瀬 香奈子 1,153,688 2,295 可決(99.7%)
-
服部 義一 1,153,733 2,250 可決(99.7%)
第2号議案 (注)2
1,131,296 -
吉田 範夫 24,703 可決(97.7%)
-
第3号議案 1,088,962 67,037 (注)3 可決(94.1%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。なお、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない一部の議決権数は行使結果に加算しておりません。
以 上
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