セントケア・ホールディング株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | セントケア・ホールディング株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
セントケア・ホールディング株式会社(E05354)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 セントケア・ホールディング株式会社
【英訳名】 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤間 和敏
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目８番７号
【電話番号】 03-3538-2943（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 瀧井 創
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目８番７号
【電話番号】 03-3538-2943（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 瀧井 創
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
セントケア・ホールディング株式会社(E05354)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金16円
総額399,449,888円
ロ 効力発生日
2021年６月25日
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役２名選任の件
取締役として、湯浅紀佳、白石智哉を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、島田和明を選任する。
第５号議案 取締役の報酬額改定および取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
210,552 225 0 （注）１ 可決 96.87(％)
第１号議案
210,389 388 0 （注）２ 可決 96.80(％)
第２号議案
（注）３
第３号議案
210,455 321 0 可決 96.83(％)
湯浅 紀佳
210,415 361 0 可決 96.81(％)
白石 智哉
（注）３
第４号議案
210,498 278 0 可決 96.85(％)
島田 和明
209,478 1,299 0 （注）１ 可決 96.38(％)
第５号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各
決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上
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