株式会社リログループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社リログループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 株式会社リログループ
【英訳名】 Relo Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 謙一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿四丁目3番23号
【電話番号】 03(5312)8704
【事務連絡者氏名】 専務取締役 門田 康
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿四丁目3番23号
【電話番号】 03(5312)8704
【事務連絡者氏名】 専務取締役 門田 康
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
佐々田 正徳氏、中村 謙一氏、門田 康氏、越永 堅士氏、河野 豪氏、小山 克彦氏、大野木 孝之氏、宇田川
和也氏を取締役に選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
岩井 雅之氏を監査役に選任するものであります。
第3号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件
当社取締役の当社グループの長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高め、また当社監査役の適正な監査
に対する意識を高めるため、金銭報酬とは別枠にて、ストック・オプションとしての新株予約権を付与するもの
であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
取締役8名選任の件
佐々田 正徳
1,091,450 227,688 3,779 可決 82.46
中村 謙一
1,149,979 169,158 3,779 可決 86.88
門田 康
1,266,623 56,295 - 可決 95.69
(注)1
越永 堅士
1,274,465 48,453 - 可決 96.28
河野 豪
1,274,554 48,364 - 可決 96.29
小山 克彦
1,261,540 61,378 - 可決 95.31
大野木 孝之
1,015,856 307,060 - 可決 76.75
宇田川 和也
1,285,618 37,300 - 可決 97.13
第2号議案
監査役1名選任の件
(注)1
岩井 雅之
1,303,754 19,172 - 可決 98.50
第3号議案
取締役及び監査役に対
するストック・オプ 916,253 406,683 - (注)2 可決 69.22
ションに関する報酬等
の額及び内容決定の件
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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