株式会社エー・アンド・デイ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エー・アンド・デイ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エー・アンド・デイ(E02344)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 株式会社エー・アンド・デイ
【英訳名】 A&D Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 森島 泰信
【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所で
行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 埼玉県北本市朝日一丁目243番地
【電話番号】 （０４８）５９３－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理担当 伊藤 貞雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社エー・アンド・デイ(E02344)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金１５円 総額314,454,450円
ロ 効力発生日
2021年６月25日
第２号議案 取締役１０名選任の件
取締役として、森島泰信、村田豊、伊藤貞雄、高田信吾、古川哲、スティーブンプランケット、
張皓、川田博、大聖泰弘、乾裕を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、梅澤英雄を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
141,393 387 0 (注)１ 可決 99.72%
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役１０名選任の件
森島泰信 106,622 35,119 59 可決 75.19%
村田 豊 136,368 5,432 0 可決 96.16%
伊藤貞雄 136,917 4,883 0 可決 96.55%
高田信吾 137,175 4,625 0 可決 96.73%
古川 哲 137,202 4,598 0 可決 96.75%
(注)２
スティーブン
137,191 4,609 0 可決 96.74%
プランケット
張 皓 137,438 4,362 0 可決 96.92%
川田 博 137,158 4,642 0 可決 96.72%
大聖泰弘 137,029 4,771 0 可決 96.63%
乾 裕 137,001 4,799 0 可決 96.61%
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
梅澤英雄 95,962 45,838 0 可決 67.67%
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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