住友ベークライト株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 住友ベークライト株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
住友ベークライト株式会社(E00819)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 住友ベークライト株式会社
【英訳名】 Sumitomo Bakelite Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤原 一彦
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目5番8号
【電話番号】 (03)5462-4111
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 中村 隆
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目5番8号
【電話番号】 (03)5462-4111
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 中村 隆
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
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住友ベークライト株式会社(E00819)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月24日開催の当社第130期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,200,000,000円
② 減少する剰余金の項目およびその額
配当積立金 2,200,000,000円
2. 期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき45円 総額2,117,586,645円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月25日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として林 茂、藤原一彦、 稲垣昌幸、朝隈純俊、 中村 隆、桑木剛一郎、小林 孝、阿部博
之、松田和雄および永島惠津子 を選 任するものであります。
第3号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件
監査役として川手典子および補欠監査役として由布節子を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果 (賛成の割合)
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
第1号議案
425,232 1,886 0 可決 99.36 (%)
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役10名選任の件
林 茂 399,175 27,943 0 可決 93.28 (%)
藤 原 一 彦 400,904 26,214 0 可決 93.68 (%)
稲 垣 昌 幸 416,525 10,593 0 可決 97.33 (%)
朝 隈 純 俊 416,524 10,594 0 可決 97.33 (%)
中 村 隆 416,515 10,603 0 可決 97.33 (%)
桑 木 剛一郎 416,526 10,592 0 可決 97.33 (%)
小 林 孝 416,522 10,596 0 可決 97.33 (%)
阿 部 博 之 362,289 64,828 0 可決 84.66 (%)
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臨時報告書
松 田 和 雄 417,827 9,291 0 可決 97.63 (%)
永 島 惠津子 418,010 9,108 0 可決 97.68 (%)
第3号議案
監査役1名および補欠監
査役1名選任の件
川 手 典 子 426,985 133 0 可決 99.77 (%)
由 布 節 子 422,345 4,773 0 可決 98.69 (%)
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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