日比谷総合設備株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日比谷総合設備株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日比谷総合設備株式会社(E00168)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 日比谷総合設備株式会社
【英訳名】 Hibiya Engineering, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 長裕
【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】 (03)3454-1385(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 植木 清文
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】 (03)3454-1385(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 植木 清文
【縦覧に供する場所】 日比谷総合設備株式会社 関西支店
(大阪市中央区博労町二丁目1番13号)
日比谷総合設備株式会社 東海支店
(名古屋東区東桜一丁目1番10号)
日比谷総合設備株式会社 横浜支店
(横浜市西区みなとみらい四丁目7番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日比谷総合設備株式会社(E00168)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月23日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円 総額962,773,680円
② 効力発生日 2021年6月24日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、黒田長裕、香月重人、實川博史、山内祐治、冨江覚司、享保裕彦、橋本誠一、大砂雅子
及び大串淳子の9名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、原田昌平の1名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 210,678 48 0 (注)1 可決(99.98%)
第2号議案 (注)2
黒田長裕 210,260 446 0 可決(99.79%)
香月重人 210,182 524 0 可決(99.75%)
實川博史 210,134 572 0 可決(99.73%)
山内祐治 210,153 552 0 可決(99.74%)
冨江覚司 210,206 500 0 可決(99.76%)
可決(99.75%)
享保裕彦 210,170 536 0
橋本誠一 210,357 349 0 可決(99.83%)
大砂雅子 210,346 360 0 可決(99.83%)
大串淳子 210,677 108 0 可決(99.95%)
第3号議案 (注)2
原田昌平 210,677 49 0 可決(99.98%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権
数は加算しておりません。
以 上
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