竹田印刷株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
竹田印刷株式会社(E00720)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 竹田印刷株式会社
【英訳名】 TAKEDA PRINTING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 全 幸 治
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号
【電話番号】 （052）871－6351（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 経営統括本部長 細 野 浩 之
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号
【電話番号】 （052）871－6351（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 経営統括本部長 細 野 浩 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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１【提出理由】
当社は、2021年６月24日開催の当社第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金６円
総額48,904,074円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月25日
第２号議案 定款一部変更の件
コーポレートガバナンスの実効性を高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、監査
役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行すること、および従来の雇用型の執行役員に加えて、
委任型の執行役員制度を導入することに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設な
らびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、定款の一部変更を行う。加えて、取締役会の決
議により重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨の規定の新設、
ならびに役付取締役に関する規定の見直しなどを行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役 （監査等委員である取締役を除く。） として、山本眞一、木全幸治、福浦徹、松村泰宏、
嶋貫浩明、 細野浩之、奥村隆夫、堀龍之を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、河合隆広、中島正博、永田昭夫を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、田中誠治を選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額２億円以内の固定報酬と年額
6,000万円以内の業績連動報酬（決算賞与）とする。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額3,600万円以内とする。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額等
および内容の決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する
金銭報酬債権の総額を、第６号議案における報酬の限度額とは別枠で年額4,000万円以内とし、当社
が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して発行又は処分する普通株式の総数を、年
80,000株以内とする。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 65,621 123 0 （注）１ 可決（99.10％）
第２号議案 65,576 168 1 （注）２ 可決（99.03％）
第３号議案 （注）３
山本 眞一
63,509 2,236 0 可決（95.91％）
木全 幸治
63,491 2,254 0 可決（95.88％）
福浦 徹
63,663 2,082 0 可決（96.14％）
松村 泰宏
65,561 184 0 可決（99.00％）
嶋貫 浩明
65,572 173 0 可決（99.02％）
細野 浩之
63,660 2,085 0 可決（96.13％）
奥村 隆夫
63,621 2,124 0 可決（96.07％）
堀 龍之
63,615 2,130 0 可決（96.07％）
第４号議案 （注）３
河合 隆広
65,568 177 0 可決（99.01％）
中島 正博
65,425 320 0 可決（98.80％）
永田 昭夫
65,382 363 0 可決（98.73％）
第５号議案 （注）３
田中 誠治
65,505 239 1 可決（98.92％）
第６号議案 65,318 427 0 （注）１ 可決（98.64％）
第７号議案 65,366 379 0 （注）１ 可決（98.71％）
第８号議案 65,300 445 0 （注）１ 可決（98.61％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を集計
したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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