サン電子株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サン電子株式会社(E02070)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【会社名】 サン電子株式会社
【英訳名】 SUNCORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内海 龍輔
【本店の所在の場所】 愛知県江南市古知野町朝日250番地
【電話番号】 (0587)55-2201(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 木村 好己
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区平池町四丁目60番12グローバルゲート20階
【電話番号】 (052)756-5981(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 木村 好己
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
サン電子株式会社 東京事業所
(東京都千代田区神田練塀町3番地)
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1【提出理由】
当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 600,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金
600,000,000円
2.期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類:金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額239,098,940円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月25日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、内海龍輔、木村好己、ヨナタン・ドミニツ、ヤコブ・ズ
リッカ、岩田彰、ヤニブ・バルディを選任する。
第3号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及びその内容決定の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成 反対 棄権・無効
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
139,287 101 ― (注)1 可決 99.11
剰余金処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)6名選任の件
内海 龍輔
133,166 6,211 11 可決 94.76
木村 好己
132,961 6,427 ― 可決 94.61
(注)2
ヨナタン・ドミニツ 133,203 6,185 ― 可決 94.79
ヤコブ・ズリッカ 133,203 6,185 ― 可決 94.79
岩田 彰
133,210 6,178 ― 可決 94.79
ヤニブ・バルディ 133,170 6,218 ― 可決 94.76
第3号議案
取締役に対するス
トックオプション報 133,035 6,349 4 (注)3 可決 94.67
酬額及びその内容決
定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
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