株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(E01712)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【会社名】 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
【英訳名】 Harmonic Drive Systems Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長 井 啓
【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井六丁目25番3号
【電話番号】 03-5471-7810
【事務連絡者氏名】 取締役 丸 山 顕
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目25番3号
【電話番号】 03-5471-7810
【事務連絡者氏名】 取締役 丸 山 顕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(E01712)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月23日の2020年度定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金10円 総額、962,631,000円
(3) 剰余金の効力が生ずる日
2021年6月24日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として伊藤光昌、長井啓、丸山顕、上條和俊、谷岡良弘、吉田治彦、酒井進児、中村雅
信、福田善夫の9名を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として横山巧を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任された伊藤善規及び監査役を退任された安江秀夫の両名に対し在任中の労に報いる
ため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体
的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役
の協議にそれぞれ一任するものであります。
第5号議案 取締役賞与支給の件
当期末時の取締役9名(うち社外取締役4名)に対しを総額7,400万円(取締役分6,600万円、社
外取締役分800万円)の取締役賞与を支給するものであります。なお、各取締役に対する金額は取締
役会の決定によることとするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
909,778 10,879 0 (注)1 可決 98.81
剰余金処分の件
第2号議案
取締役9名選任の件
伊藤 光昌 793,408 127,104 139 可決 86.17
長井 啓 868,630 51,963 55 可決 94.34
丸山 顕 916,742 3,913 0 可決 99.57
上條 和俊 916,766 3,889 0 可決 99.57
(注)2
谷岡 良弘 916,022 4,633 0 可決 99.49
吉田 治彦 880,973 39,679 0 可決 95.68
酒井 進児 880,965 39,687 0 可決 95.68
中村 雅信 910,484 10,171 0 可決 98.89
福田 善夫 919,070 1,587 0 可決 99.82
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
横山 巧 787,600 133,054 0 可決 85.54
第4号議案
退任取締役及び退任監
714,768 205,889 0 (注)1 77.63
査役に対し退職慰労金 可決
贈呈の件
第5号議案
取締役賞与支給の件
829,579 91,078 0 (注)1 可決 90.10
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
1.第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に
対する、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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