ＴＩＳ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ＴＩＳ株式会社(E05739)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 ＴＩＳ株式会社
【英訳名】 TIS Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡本安史
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】 03-5337-7070
【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長兼総務部長 佐久間 巌
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】 03-5337-7070
【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長兼総務部長 佐久間 巌
【縦覧に供する場所】 ＴＩＳ株式会社 名古屋本社
（名古屋市西区牛島町６番１号）
ＴＩＳ株式会社 大阪本社
（大阪市北区堂島浜一丁目２番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金24円
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備え、事業目的について、一部変更を行うものであります。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、桑野徹、岡本安史、安達雅彦、柳井城作、北岡隆之、新海章、佐野鉱一、土屋文男お
よび水越尚子の各氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容改定の件
当社の取締役、執行役員およびエグゼクティブフェロー（社外取締 役、非常勤取締役および国内非居
住者を除く。）を対象に、当社株式および当社株式の換価処分相当額の金銭の交付および給付を行う
業績連動型の株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入することについて、2018年６月26日
開催の第10期定時株主総会においてご承認をいただいておりますが、今般、本制度の対象に当社子会
社である株式会社インテックの取締役、執行役員（社外取締役、非常勤取締役および国内非居住者を
除く。）を追加し、３事業年度を対象期間として、700百万円（うち当社分520百万円）を上限とする
金員を拠出し、当該信託を通じて396,300株を上限とする等の一部改定ならびに本制度を継続するも
のであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成割合）
2,160,556 77 － （注）１ 可決（99.99％）
第１号議案
2,160,547 86 － （注）２ 可決（99.99％）
第２号議案
第３号議案
2,126,654 33,798 161 （注）３ 可決（98.43％）
桑 野 徹
2,127,751 32,863 － 可決（98.48％）
岡 本 安 史
2,111,896 48,721 － 可決（97.74％）
安 達 雅 彦
2,111,962 48,655 － 可決（97.75％）
柳 井 城 作
2,114,243 46,374 － 可決（97.85％）
北 岡 隆 之
2,114,664 45,953 － 可決（97.87％）
新 海 章
2,151,506 9,112 － 可決（99.58％）
佐 野 鉱 一
2,148,805 11,813 － 可決（99.45％）
土 屋 文 男
2,151,246 9,372 － 可決（99.56％）
水 越 尚 子
2,154,648 2,880 3,099 （注）１ 可決（99.72％）
第４号議案
（注） １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主
分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数
の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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