株式会社ニチレイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニチレイ(E00446)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月24日
【会社名】 株式会社ニチレイ
【英訳名】 NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大櫛 顕也
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】 03（3248）2165
【事務連絡者氏名】 経理部コーポレート経理グループ
グループリーダー 大角 浩之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】 03（3248）2165
【事務連絡者氏名】 経理部コーポレート経理グループ
グループリーダー 大角 浩之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ニチレイ(E00446)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月22日開催の当社第103期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月22日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき28円（うち普通配当22円、記念配当６円）
第２号議案 定款一部変更の件（「株主総会の招集権者および議長」、「代表取締役」
ならびに「取締役会の招集権者および議長」）
定款第15条（招集権者および議長）、第23条（代表取締役）ならびに
第24条（取締役会の招集権者および議長）の規定の一部を変更する。
第３号議案 定款一部変更の件（剰余金の配当）
定款第43条について第２項を新設する。
第４号議案 取締役11名選任の件
取締役として大谷邦夫、大櫛顕也、田口巧、川﨑順司、梅澤一彦、竹永雅彦、田邉弥、
鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子及び鍋嶋麻奈を選任する。
第５号議案 監査役１名選任の件
監査役として加藤達志を選任する。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 1,158,553個 914個 0個 99.76％ 可決
第２号議案 1,158,882個 585個 0個 99.79％ 可決
第３号議案 1,003,404個 156,062個 0個 86.40％ 可決
第４号議案
大谷邦夫 1,151,856個 7,611個 0個 99.18％ 可決
大櫛顕也 1,128,873個 30,594個 0個 97.20％ 可決
田口巧 1,152,594個 6,873個 0個 99.25％ 可決
川﨑順司 1,152,589個 6,878個 0個 99.25％ 可決
梅澤一彦 1,152,599個 6,868個 0個 99.25％ 可決
竹永雅彦 1,152,599個 6,868個 0個 99.25％ 可決
田邉弥 1,152,641個 6,826個 0個 99.25％ 可決
鵜澤静 1,157,579個 1,888個 0個 99.68％ 可決
鰐渕美恵子 1,157,464個 2,003個 0個 99.67％ 可決
昌子久仁子 1,157,610個 1,847個 0個 99.68％ 可決
鍋嶋麻奈 1,158,966個 501個 0個 99.79％ 可決
第５号議案
加藤達志 1,134,052個 25,414個 0個 97.65％ 可決
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（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
・第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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