株式会社イー・ロジット 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社イー・ロジット |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社イー・ロジット(E36405)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 株式会社イー・ロジット
【英訳名】 e-LogiT co.,ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 角井 亮一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町68番地
【電話番号】 03-3253-1600
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 小宮 重蔵
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町68番地
【電話番号】 03-3253-1600
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 小宮 重蔵
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社イー・ロジット(E36405)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日の第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金３円 総額10,200,000円
ロ 効力発生日
2021年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やすとともに、経営環境の変化に機動的
に対応できるコーポレート・ガバナンス体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に変更するものであ
ります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。
第３号議案 取締役５名選任の件
角井亮一、小宮重蔵、羽森綱平、秋元征紘、奥谷孝司の各氏を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
22,878 150 0 (注)１ 可決 99.34
剰余金の処分の件
第２号議案
22,997 31 0 (注)２ 可決 99.86
定款一部変更の件
第３号議案
取締役５名選任の件
角井 亮一 22,457 570 0 可決 97.52
小宮 重蔵 22,455 572 0 可決 97.51
(注)１
羽森 綱平 22,455 572 0 可決 97.51
秋元 征紘 22,453 574 0 可決 97.50
奥谷 孝司 22,454 573 0 可決 97.50
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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