味の素株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
味の素株式会社(E00436)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【会社名】 味の素株式会社
【英訳名】 Ajinomoto Co., Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 西井 孝明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目15番1号
【電話番号】 03(5250)8111
【事務連絡者氏名】 グローバル財務部 シニアマネージャー 白井 克英
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目15番1号
【電話番号】 03(5250)8111
【事務連絡者氏名】 グローバル財務部 シニアマネージャー 白井 克英
【縦覧に供する場所】 味の素株式会社本社
(東京都中央区京橋一丁目15番1号)
味の素株式会社大阪支社
(大阪市北区中之島六丁目2番57号)
味の素株式会社名古屋支社
(名古屋市昭和区阿由知通二丁目3番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月23日開催の当社第143回定時株主総会(以下「本総会」という。)において、決議事項が決議されましたの
で、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、
本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)本総会が開催された年月日
2021年6月23日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金26円 総額14,275,546,896円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
適切な執行の監督とスピ―ド感のある業務を両立する、より実効的なコーポレート・ガバナンス体制
とするため、機関設計を監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行させることに伴い、指名
委員会、報酬委員会および監査委員会ならびに執行役に係る規定の追加、監査役および監査役会に係
る規定の削除を行う。また、取締役の員数および剰余金の配当等に係る規定の変更、その他これらの
変更に伴う所要の変更を行う。
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、西井孝明、福士博司、栃尾雅也、野坂千秋、倉島薫、名和高司、岩田喜美枝、土岐敦
司、天野秀樹、引頭麻実および中山 讓治 の11名を選任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
議決権の数 決議の結果
決議事項
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成比率(%)
可否
第1号議案
4,571,309 2,112 276 99.82
可決
剰余金の処分の件
第2号議案
4,518,807 54,670 276 98.67
可決
定款一部変更の件
第3号議案
取締役11名選任の件
4,451,380 121,962 276 97.20
西井孝明 可決
4,539,957 33,386 276 99.14
福士博司 可決
4,392,483 180,857 276 95.92
栃尾雅也 可決
4,483,971 89,372 276 97.91
野坂千秋 可決
4,540,503 32,840 276 99.15
倉島薫 可決
4,536,556 36,786 276 99.06
名和高司 可決
岩田喜美枝 可決
4,556,794 16,549 276 99.50
土岐敦司 可決
4,569,212 4,132 276 99.77
天野秀樹 可決
4,078,542 494,792 276 89.06
引頭麻実 可決
4,568,965 4,379 276 99.77
中山 讓治 可決
4,557,800 15,544 276 99.53
(注)1.各議案が可決されるための要件は次のとおりであります。
・第1号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出
席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第3号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出
席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.各議案の賛成比率は、以下のとおり算出しております。
事前行使分のうち賛成の議決権個数+当日出席株主のうち賛成が確認できた株主の議決権個数
事前行使分の議決権個数+当日出席株主の議決権個数
3.各議案の賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権個数
に算入しております。
(4)議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計することにより、各決議
事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反
対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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