第一実業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
第一実業株式会社(E02578)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月24日
【会社名】 第一実業株式会社
【英訳名】 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宇 野 一 郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地(御茶ノ水ソラシティ)
【電話番号】 03－6370－8697
【事務連絡者氏名】 経理部長 上 田 雄 三
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地(御茶ノ水ソラシティ)
【電話番号】 03－6370－8697
【事務連絡者氏名】 経理部長 上 田 雄 三
【縦覧に供する場所】 第一実業株式会社 大阪支社
(大阪市北区中之島３丁目６番32号 ダイビル本館)
第一実業株式会社 名古屋支社
(名古屋市中区錦２丁目３番４号 名古屋錦フロントタワー)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき金70円 総額748,407,660円
ハ 効力発生日
2021年６月24日
第２号議案 取締役９名選任の件
宇野 一郎氏、寺川 茂喜氏、二宮 隆一氏、上野 雅敏氏、丸本 靖氏、府川 治氏、坂本 嘉
和氏、田中 幸恵氏、山田 奈美香氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案 社外取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額を「月額2,300万円以内（うち社外取締役分は月額150万円以内）」に改定す
るものであります。また、当該取締役の報酬額の改定は、2020年６月24日に遡ってその効力を生ずる
こととなります。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、ストックオプションに関する報酬に代えて、新たに
譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。なお、当該報酬の総額は年額3,000万
円以内、付与する譲渡制限付株式の総数は年10,000株以内であります。
第５号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役６名に対し、取締役賞与として総額１億1,220万円を支給する
ものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 92,150 59 0 (注)１ 可決 (99.60%)
第２号議案
宇野 一郎
89,724 2,485 0 可決 (96.98%)
寺川 茂喜
90,483 1,726 0 可決 (97.80%)
二宮 隆一
90,475 1,734 0 可決 (97.79%)
上野 雅敏
90,475 1,734 0 可決 (97.79%)
(注)２
丸本 靖
90,479 1,730 0 可決 (97.80%)
府川 治
90,455 1,754 0 可決 (97.77%)
坂本 嘉和
91,868 341 0 可決 (99.30%)
田中 幸恵
91,860 349 0 可決 (99.29%)
山田奈美香
91,834 375 0 可決 (99.26%)
第３号議案 91,863 158 193 (注)１ 可決 (99.29%)
第４号議案 91,644 570 0 (注)１ 可決 (99.05%)
第５号議案 91,806 408 0 (注)１ 可決 (99.23%)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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